男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

前日的庭审进行了一整天。公诉人认为,两人诈骗数额特别巨大,根据刑法262条的规定,应在10年至无期徒刑间进行量刑,并处罚金和没收财产。而赵某的辩护人则认为,受害单位其明知合同和发票都是假的,还要通过违规的承兑汇票搞钱,其也有不可推卸的责任。对此,公诉人认为,行为虽然违规,但并不意味着赵朱两人就可以把本该...

企业家“涉黑”被抓造成买地违约,四川绵阳政府获赔偿款2.44亿

《南方周末》曾以《地产大佬“涉黑”记》为题对此案进行了全面的报道,《财新》则以《四川绵阳一房地产老板涉黑其妻发帖质疑办案被行拘15日》为题报道了曾建斌的妻子陈思宇因为质疑办案机关被行政拘留一事(后来被转为刑事拘留,目前被指控涉嫌犯洗钱罪起诉)。打开网易新闻查看精彩图片被告人曾建斌。受访者供图20...

男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

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“巨贪”夫妻牵出为外逃人员跨境洗钱团伙,主犯已被刑拘

政知道微信公众号消息,据湖南省纪委监委8月5日晚消息,近日,在湖南省委反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,湖南省公安机关打掉一个企图为外逃红通人员跨境洗钱的地下钱庄团伙,主要犯罪嫌疑人钟某被依法刑事拘留。该起案件线索是湖南省纪委监委在追逃彭旭峰的过程中发现并移送公安机关立案侦查的。政知道注意...

北京首例“自洗钱”案在东城法院开庭,男子隐瞒毒资被诉洗钱罪

新京报讯（记者张静殊）1月12日，北京市东城区人民法院开庭审理了一起案件，男子谷某指使他人运送毒品并接收毒资，不仅涉嫌贩卖、运输毒品罪，还可能以洗钱罪追究其刑事责任。据了解，该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。据公诉机关指控称，2021年3月29日至31日间，...

斩断洗钱上下游犯罪链条

2021年8月13日,伊宁县检察院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对冯某才提起公诉(www.e993.com)2024年11月19日。法院开庭审理前,冯某才认罪认罚,自愿签署认罪认罚具结书。2021年10月13日,法院以贩卖毒品罪、洗钱罪判处冯某才有期徒刑九年,并处罚金6000元。办案检察官表示,在办理此类案件时检察机关除了要审查客观行为外,还要注意审查行为人主观上是否...

两男子称去澳门豪赌输掉4800万 实为洗钱

庭审结果建议在10年到无期徒刑间量刑左等右等后也没收到那4800万钱款,相关企业报了警。警方传唤赵某,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘。而朱某某从深圳坐飞机回南京后,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关,也被以挪用资金罪刑拘。鼓楼检方审查后,发现两人并非挪用资金那么简单,而是涉嫌诈骗。根据两人的诈骗...

洛阳宋氏四兄弟涉黑案调查:两警两黑垄断地下文物市场,危害数年被...

7月31日,河南省南阳市中级人民法院开庭审理洛阳宋氏四兄弟涉黑案,42人出庭受审。公诉人指控该团伙二十四项罪名,包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪,盗掘古墓葬罪、倒卖文物罪、组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、非法拘禁罪、诬告陷害罪、强迫交易罪、诈骗罪、赌博罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、职务侵占罪、...

黄光裕案将于3月中下旬一审开庭

2月24日,黄光裕案由北京市二中院正式受理。《刑事诉讼法》规定,法院应在受理后一个月内宣判。知情人士称,黄光裕案将于3月中下旬一审开庭。自2008年11月18日被北京市公安局监视居住,到2010年2月12日被北京市检察院第二分院正式提起公诉,黄光裕至今已失去自由15个月。

湖北命案主犯减刑出狱 28人涉保护伞被立案审查调查

2010年,恩施籍男子严金因暴力讨要赌债故意伤害致人死亡,被法院判处有期徒刑3年6个月,但严金实际在狱内服刑仅6个月。新京报记者了解到,当地多名公安人员涉嫌为严金违规获批监外执行,提供记功嘉奖“一条龙”服务,为其减刑。2018年4月11日,恩施州成立“4·11专案组”,对建始县严金等人涉嫌组织、领导、参加黑...