明天养生集团非吸案5:司法程序违法之一

2024年3月7日CS市B区人民检察院电话告知此案接到了CS市公安局B分局的案件移交,通知领取相关材料,2024年3月8日遂到该检察院领取了《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》。由此可知,2023年10月份自向CS市公安局B分局提出执法公开申请后,该公安分局一直在以“案件已移交至检察院”为借口不向张三进行公开,...

“雪松案”即将开庭 涉嫌非吸与诈骗等 爆雷总规模超200亿

“雪松控股集资诈骗、非法吸收公众存款一案,10月28日至11月2日公开开庭审理。2021年4月开始,雪松控股产品陆续逾期,总规模约为200亿元。”10月22日,广州市中级人民法院官网发布《广州市中级人民法院关于雪松集团刑事案件庭审旁听的公告》称,该院受理(2024)粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等...

租下县人民医院,董事长被控“非吸”案再开庭:作无罪辩护,未当庭宣判

红星新闻记者从案件相关人处获悉，该案于5月30日上午在辰溪县人民法院第二次开庭审理。旁听的债权人称，滕树良及其辩护律师的意见是无罪辩护，即不构成非吸罪。滕方面辩护称，博仁公司及滕树良等人没有实施吸收公众存款的行为，吸收借款主体是辰溪县人民医院。据悉，本次开庭并未当庭宣判。检方指控：涉嫌三项罪名“非...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。这两起来自不同司法体系辖区的金融大案,既使...

“自由财富”P2P“非吸”案始末:涉案16亿元,股东曾有上市公司身影

7月30日,澎湃新闻(thepaper)记者从多名辩护律师处获悉,蔡志忠等被告人重审案件7月25日在芦淞区法院开庭审理,目前尚未宣判;徐龙龙等被告人的上诉案件,则尚未开庭。据检察机关指控,此案的作案时间为2014年至2019年,被告人蔡志忠等人在深圳成立公司后,将P2P业务开展至株洲市,在未取得金融行业资质的情况下向...

数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?

英国最大比特币洗钱案背后蓝天格锐非吸案案发多年后,外逃的钱志敏再次出现在公众视野,是因英国一起比特币洗钱案(www.e993.com)2024年11月26日。因在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱,当地时间2024年5月24日,现年42岁的华裔英籍女子温俭(音,JIANWEN)被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。

涉案200亿!投资人心灰意冷:已没翻身机会

10月28日起,轰动全国的雪松控股案,在广州中级人民法院开庭审理,因为案件复杂,涉及违规理财产品超过350只,连续庭审了5天,一共近50个小时才告一段落。庭审现场旁听席一边是被告家属和律师团队助理,另一边张贴着一张写有"非法集资参与人旁听席"的A4纸,提醒受害投资人入座位置。根据广州市中级人...

全国示范合作社资金互助竟成“非吸”,举报人岳父是萧县公安领导

目前,臧立亭涉嫌非吸案已经被提起公诉,自8月6日起在砀山县法院开庭审理。由于此案已经影响到了村民切身利益及当地农业发展,已有上百名社员签署联名信或出具情况说明,请求公平公正处理。争议巨大也造成全国人大代表向最高人民检察院和最高人民法院提出关注,并有“三位一体”政策专家出庭作证。

数百亿非吸案主嫌犯钱志敏在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索

英国最大比特币洗钱案背后蓝天格锐非吸案案发多年后,外逃的钱志敏再次出现在公众视野,是因英国一起比特币洗钱案。因在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱,当地时间2024年5月24日,现年42岁的华裔英籍女子温俭(音,JIANWEN)被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。

安徽又出农民红手印:萧县550位社员保卫合作社反对将负责人入罪

庭审最后环节,公诉人给臧立亭的妻子纵瑞芳量刑建议十三年。纵瑞芳情绪失控,当庭喊实在是冤枉,为了三个孩子在看守所坚持了一年多,如果砀山法院不给一个公正的处理,愿意搭上全家人的性命去证实自己的清白。庭审结束后,砀山县检察院向砀山县法院提出:案件需要补充侦查。8月23日,砀山县法院做出延期审理决定。一位法律人...