农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训

农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训夏成培为全面履行反洗钱义务,持续做好反洗钱基础工作,11月15日,农发行肥东县支行组织全行员工学习近期反洗钱案例,旨在进一步增强洗钱风险防范意识,全面做好反洗钱各项工作。农发行肥东县支行供图在学习过程中,三合一专员选取近期周边发生的反洗钱案例,深度剖析案例中的整...

普华永道:解读新反洗钱法带来的变化,及义务机构的应对策略

新法增加了对代办业务和第三方代理的要求,强调了核实代理关系的重要性,并要求金融机构评估第三方代理的风险状况和履行反洗钱义务的能力,以及要求第三方代理向金融机构提供必要的客户尽职调查信息。故对于金融机构来说,对于代办业务,金融机构需要在各渠道端增加核实代理关系的技术或手段,而非停留在过去仅仅核实代理人身份信...

民生银行烟台分行:夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平

组织全体员工深入学习反洗钱相关规章制度,提升全员对反洗钱工作的重视程度和业务能力,强化各业务条线职责,确保反洗钱工作组织到位、执行到位、落实到位。同时,定期召开反洗钱工作会议,从客户信息识别、客户尽职调查着手,结合相关规定,对受益所有人、可疑交易、客户等级划分等业务关键点进行讲解,提升员工反洗钱知识储备。提...

农发行西双版纳州分行多措并举抓实反洗钱工作

西双版纳州分行开展2024年反洗钱业务培训现场(9月29日摄)。徐爱红摄????在强化对内培训方面,农发行西双版纳州分行以“现场+视频”的方式开展2024年反洗钱业务培训,结合当前反洗钱工作的新形势和监管要求,围绕金融机构反洗钱义务以及操作要点、反洗钱保密管理、反洗钱绩效考核等多个方面进行讲解。????培训中,...

农发行内丘县支行进一步落实好反洗钱工作

宣传内容英文realestatetv主要是宣传反洗钱工作的重要意义英文utfnw、反洗钱法律法规,重点对《反洗英文unift钱法》进行宣传。加强检查和培训英文b619,提高员工素质。工作人员在与客英文17daixiao户建立业务关系或者为客户提供金英文hello-youzi融业务服务时,坚持要求客户出示英文ebnn真实有效的...

农发行岳阳市分行直营业务部:筑牢反洗钱防线,护航高质量发展

华声在线讯（通讯员：王思灵）近日，中国金融培训中心在长沙举办2024年新监管形势下第四期反洗钱培训，农发行岳阳市分行直营业务部委派相关客户经理参训，并在培训结束后在行内进行转培训，进一步提升该行员工对当前反洗钱工作重要性和严峻性的认识，为加强反洗钱队伍建设和提升反洗钱质效打下了良好基础(www.e993.com)2024年11月26日。据悉，此次培训...

曲周联社开展反洗钱业务知识培训会

曲周联社开展反洗钱业务知识培训会为进一步提高曲周联社员工反洗钱业务素质及业务能力,提升联社反洗钱工作质量。近日,曲周联社开展了反洗钱业务知识培训。本次培训主要围绕反洗钱的定义、洗钱活动的危害性、洗钱的上游犯罪及类型、金融机构反洗钱义务以及具体操作流程等多个方面进行培训,详细解读了最新的反洗钱法律法规和...

...行重庆市涪陵分行组织召开2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会

为有效防控洗钱风险,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,近日,农发行重庆市涪陵分行组织召开2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会。会议以“现场+视频”形式召开,该分行行长、分管副行长出席会议,辖内4个机构负责人及相关人员在主会场参加会议,各分支机构反洗钱岗位人员在分会场参加会议。

中银保险河北分公司开展反洗钱业务专题培训_河北新闻网

近日,中银保险河北分公司组织开展了反洗钱业务专题培训。培训中,中银保险河北分公司风险管理与合规部从反洗钱工作要点出发,结合相关制度办法、反洗钱信息系统操作规程以及内外部检查重点,梳理了客户洗钱风险评级、可疑交易预警研判、强化尽职调查开展、客户身份信息录入等反洗钱工作关键点,对工作中出现的常见问题进行解答,...

农发行重庆市涪陵分行加强反洗钱工作培训

近日,农发行重庆市涪陵分行组织开展2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,防范洗钱风险。会上,该行聚焦落实反洗钱法律法规、监管规定和制度要求,总结回顾上