??富德生命人寿洛阳中支开展反洗钱知识专项培训,筑牢合规防线

为积极响应《中华人民共和国反洗钱法》的相关要求,进一步增强员工的反洗钱意识,提升反洗钱合规能力,富德生命人寿洛阳中心支公司(以下简称“洛阳中支”)于近日开展了一场反洗钱知识专项培训。此次培训旨在全面加强公司内部的反洗钱工作,形成全员共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。本次培训由中支反洗钱专岗人员主讲...

农发行丰镇市支行 举办反洗钱知识培训 筑牢金融安全防线

随着金融市场的日益发展和复杂化，洗钱现象逐渐成为威胁金融安全和社会稳定的隐患。作为维护金融市场秩序和防范金融风险的重要力量，农发行丰镇市支行深刻认识到反洗钱工作的重要性，并于近日组织员工参加了一系列反洗钱知识培训，旨在提高员工对反洗钱政策和法规的认识，筑牢金融防线。通过系统性的学习和案例分析，使员工全...

农发行珙县支行举办反洗钱培训会,提升工作质效与员工意识

为积极响应国家反洗钱工作号召,切实提升全行反洗钱工作质效,并着力提高员工的反洗钱意识和专业水平,近日,农发行四川珙县支行精心组织了一场反洗钱培训会。此次培训不仅深入讲解了反洗钱日常操作流程,还领学了最新的反洗钱相关文件,并开展了热烈的讨论交流,取得了显著成效。培训会上,该支行“三合一”专员首先强调了反...

...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧等内容。同时,中国银行马鞍山市分行“一把手”们亲自讲授反洗...

怀化市开展2024年反洗钱工作同堂培训

怀化日报全媒体讯10月16日,中国人民银行怀化市分行与怀化市人民检察院联合开展2024年怀化市反洗钱工作同堂培训,并邀请北京大学法学院教授、博士生导师,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长,洗钱罪司法解释起草人之一的王新教授亲自授课。市委政法委、市打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位在现场培训,各县(市、区)监察...

中国进出口银行河北省分行开展反洗钱培训工作_河北新闻网

为有效防范洗钱风险,不断提升反洗钱合规意识,切实增强岗位人员履职能力,近日,中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作(www.e993.com)2024年11月26日。本次培训传达进出口银行总行年度反洗钱培训要求,聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定,介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况,及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以...

中国人寿财险包头市中心支公司开展反洗钱管理实务线上培训

为进一步提升员工反洗钱意识和能力,有效防范洗钱风险,近期,中国人寿财险包头市中心支公司组织全体员工开展反洗钱管理实务线上培训。本次培训采用视频授课形式,确保全体员工均能参与学习,培训内容全面覆盖反洗钱法律法规、客户身份识别、风险评估、可疑交易识别与报告等关键领域,提升员工对反洗钱工作的全面理解和实操能力。培训...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

下一步，中国进出口银行河北省分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反洗钱岗位人员业务技能，培养、锻造高素质反洗钱专业人才队伍。为更好的履行反洗钱义务，维护社会金融稳定贡献政策性金融一份力量！声明：此文版权归原作者所有，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与...

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训

为进一步加大反洗钱工作力度,提升基层员工的反洗钱专业素养,邮储银行崇左市分行于2024年9月25日至27日期间,市分行反洗钱专业人员深入龙州县支行精心开展了一场反洗钱专题培训。此次培训旨在全面提升基层员工的反洗钱专业能力,筑牢金融安全防线。培训聚焦于县支行反洗钱等级初审岗位人员,内容涵盖了反洗钱的法律法规、常见...

乌拉特农商银行开展2024年反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训

为全面落实《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,进一步做好预防洗钱犯罪、提升反电信网络诈骗法治观念工作,9月25日晚,乌拉特农商银行开展反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训,全行相关业务条线的300余名员工参加培训。总行副行长刘强作开班讲话,对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整...