涉嫌传销!一公司被淄博一法院冻结银行存款7000万元
一公司被淄博一法院冻结银行存款7000万元近日,中国裁判文书网披露《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司执行实施类执行裁定书》显示,山东沂源县市场监督管理局在查处翰林金业(深圳)有限公司(简称“翰林金业公司”)涉嫌传销一案时,为防止后者转移或隐匿违法资金,于2020年8月27日向沂源县人民法院提出申请,要...
涉嫌传销!淄博一公司被冻结资金7000万元!
淄博一公司被冻结资金7000万元!转自掌中淄博9月11日,中国裁判文书网对外披露了一起涉及传销的行政裁定书。小编在该裁定书上看到,翰林金业(深圳)有限公司因涉嫌传销,被冻结了7000万元的资金。该裁定书上显示,沂源县市场监督管理局在查处翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案,为防止翰林金业(深圳)有限公司转移...
淄博查处2家公司,涉嫌传销
被申请人:翰林金业(深圳)有限公司,法定代表人:赵长宝,住所:深圳市南山区,统一社会信用代码:91440300MA5FTYJ28A。申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请,要求冻结被...
两家公司涉嫌传销在淄博被查 近1亿银行存款被冻结
翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销,冻结银行存款7000万裁定书显示,申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。经审查,本院认为申请人的...
聚焦3·15 | 网络传销的罪与罚
山东省沂源县人民法院裁定沂源县市场监督管理局强制执行罚没翰林金业15003749.84元。“花生日记”的超级会员广州花生日记网络科技有限公司(以下简称:花生日记)通过上线的“花生日记”APP平台,设定多层级佣金计提制度,疯狂发展“超级会员”。2017年7月28日-2018年1月15日期间,花生日记共发展超级会员7247人,每人收取...