农发行集安市支行开展反洗钱案例学习

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??进出口银行福建省分行开展2024年反洗钱主题宣传活动

进出口银行福建省分行制定了详细的宣传工作方案,并精心准备了反洗钱宣传资料,包括宣传手册、海报、横幅、现实案例等,为统筹推进、扎实组织开展反洗钱常态宣传活动奠定了坚实的基础。宣传开展,多策并用。为营造反洗钱宣传氛围,增强反洗钱宣传效果,进出口银行福建省分行多策并用。一是发挥处室专业力量,由风险管理处负责...

警惕非法洗钱套路,马上消费提醒您如何守住财产安全

要擦亮眼睛,不要轻信网上兼职信息,切勿落入“低门槛、高收入”的兼职圈套,保护好个人信息,不出租出借出售个人外汇便利化额度协助他人购汇,增强风险防范意识和自我保护能力,拒绝成为地下钱庄违法犯罪活动参与者,防范洗钱风险。案例2:上饶一大学生为诈骗人员转账“洗钱”被判刑6年案件情况2019年7月,上饶某学校在校大...

内江跨区域反洗钱联合宣教初见成效

本报讯(周杨魏弋帏何涛记者吉雪娇)为凝聚宣传合力、拓宽宣传受众面,2024年以来,中国人民银行内江市分行立足位于成渝中部的实际,创新反洗钱宣传模式,在明确目标任务的前提下,以跨区域协同为基础,联合金融机构、学校参与、深入开展反洗钱宣传活动,为公众提供可学习、可参与、可互动的一站式宣教服务,力促形成“点+...

诈骗“洗钱”又有新手段,餐饮小店小心被盯上

遇上电信诈骗的不只是苏女士。近段时间，就有不少媒体平台都披露过相关“诈骗洗钱”案例。比如，在福建泉州德化县龙浔镇经营一家小吃店的林先生，也曾被一名顾客以“家里急需用钱”为由请求帮忙转账，在收到对方转来的12000元后，其银行卡随即被冻结。△图源：图虫创意此外还有在德化浔中镇经营一家牛肉小吃店的...

中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善

中新网上海11月15日电(高志苗)15日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴(10.600,-0.20,-1.85%)国家金融安全峰会”上指出,近年来,中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效,包括法律制度不断健全,工作机制逐步完善,打击洗钱犯罪成果显著,金融机构洗钱风险防控体系逐步完善(www.e993.com)2024年11月19日。

买金洗钱新骗局揭秘:亿学学堂带您强化金融知识,共筑反诈防线

洗钱操作：诈骗分子收到黄金后，会将其变卖为现金或虚拟货币，从而实现洗钱的目的。而受害者则可能因为无法收到承诺的回报而遭受经济损失。案例警示：例如，河南新密的王大妈在落入“投资理财”骗局后，被要求邮寄500克黄金以提现60万“收益”。幸得店员及时报警，警方成功拦截了黄金快递，避免了经济损失。然而，并非...

看清洗钱套路,防范金融风险

二是通过投资房地产、有价证券、矿产股权等方式洗钱;三是利用买卖古董、字画等高价值艺术品洗钱;四是利用虚拟货币交易洗钱;五是通过虚假贸易、地下钱庄、跨境携带现金、分拆购汇等向境外转移赃款等方式洗钱。交通银行河南省分行通过以案说险的形式,提醒市民:要守护好收款码,谨防受骗。案例中诈骗分子伪装成老板、...

西藏昌都:“三江反洗钱”持续提升反洗钱工作有效性

中国人民银行昌都市分行聚焦打造一支“能发现、能分析、能甄别、会报告”可疑交易的实战化基层金融反洗钱人才队伍,创办“三江反洗钱讲堂”,通过邀请人民银行、义务机构、司法机关反洗钱专家组织讲座,鼓励义务机构走上讲台做“洗钱案例分析交流”,提升昌都市各义务机构分析甄别可疑交易的能力,补齐业务能力短板,推动反洗钱...

长沙银行怀化分行:坚守金融为民初心,筑牢洗钱犯罪防线

本次反洗钱宣传活动为期一个季度,该行结合自身特点,开展贴近社会公众日常金融活动的反洗钱宣传,重点向社会公众宣传反洗钱相关政策举措、政策意图以及工作开展的目的与意义,通过宣传防范洗钱犯罪知识和相关典型案例,充分揭示洗钱活动及上游违法犯罪的严重危害,提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力。