鼎城:“投资合伙人”上门取钱?男子充当骗子“工具人”被刑拘!

刘女士表示自己不会操作,对方则顺势称可以排“合伙人”上门取现兑换虚拟币,其余的事情他来安排。就这样,刘女士按对方的指示在该网站注册账号,并先后两次取出现金交给了“合伙人”,共计“投资”5万元。之后,刘女士尝试提现这笔钱,却被提示还要缴纳4万余元的税金,否则账户资金将被冻结。刘女士意识到自己可能被骗,遂...

在银行取钱时,如果被问取钱用途,切记不要慌,这样回答就可以

1.银行的“灵魂拷问”背后:合规性要求银行问你取钱用途,不是因为他们多管闲事,而是有明确的法律依据。银行作为金融机构,承担着反洗钱和防范恐怖主义融资的重任。根据《反洗钱法》等相关规定,银行有义务对大额资金的流动进行监控,防止这些资金被用于违法犯罪活动。银行需要判断这笔钱是否涉及非法用途,因此询问顾客...

五千现金遗落ATM机上 民警帮忙迅速找回

民警立即调取银行监控,发现在邢女士离开后不久,有一名男子来到ATM机前取款,完成取款操作后,离开时将邢女士的信封也一同带走了。民警通过多方查找,最终与该男子取得了联系,并带上邢女士一同前往取回钱款。男子表示,自己并非想要占有钱款,只是尚未来得及交到派出所。看到失而复得的钱款,邢女士激动不已,连声感谢男子和...

被好友当“提款机”!云南镇雄公安破获一起熟人盗刷银行卡案

接警后,民警积极开展调查工作。经查,洪某的银行卡在镇雄县多个ATM取款机处均有取款记录。获悉后,民警积极开展案件调查工作,最终确定犯罪嫌疑人系洪某的同事张某。11月11日,民警在张某居住的宿舍内将其抓获。经讯问,张某如实供述,其曾与洪某一同到银行取钱,过程中张某记下了洪某的银行卡密码和信息。10月27日,张某...

女子银行柜台取款表现异常

第二天,“陈大海”再次向尹某某提出转账10万元的要求。尹某某虽然隐约察觉不妥,但出于对“陈大海”的盲目信任,她依然到银行网点进行取款操作。在银行柜台办理取钱业务时,尹某某的表现引起工作人员的怀疑。民警赶到现场后,迅速确认尹某某银行卡内的10万元为涉诈金额,果断将该笔资金拦截。

男子ATM机取钱,竟从里面伸出一只手抢?网友:造谣是犯法的

男子ATM机取钱,竟从里面伸出一只手抢?网友:造谣是犯法的2024-05-1715:03:27小么哥大咖说山东举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败小么哥大咖说8619粉丝热点第一现场00:11尹锡悦大舅子被抓,伪造文件获取千万税费减免,金建希也被爆丑闻...

女储户吐槽在银行取钱5万,3万是练功钞?监控视频曝光真相

这也给大家提了一个醒，银行取钱，不管是在柜台还是ATM自助取款机，都务必要当面点清查验。发现问题，及时保留证据，方便以后的维权。同时也要注意，在没有确切证据之前，不要在网上发表一些引导性的言论，容易“误伤”到别人。就像这一次的“误会”，邮储银行可被骂得不轻。当然，作为当事人来说，可能也想不到...

「视频」被骗的还在内蒙古继续转账,1500公里外的淮安,取钱的已被...

后从其中一个人的身上搜出了刚取出来的1万元现金。据二人交代，他们的确是电信诈骗中负责跑分取钱人员，这1万元钱也是他们刚取出的诈骗款。当民警和远在内蒙古自治区通辽市的受害人取得联系时，受害人正准备转出第二笔钱。据受害人介绍，他是因为诈骗人员电话，说有一笔网课退费可以领取，才按照对方的要求分批次向...

男子称ATM取款20多天后发现6张点钞练功券,银行:取的钱没问题

从ATM里取了1500元20多天后发现有6张点钞练功券11月30日,乐山市沙湾区太平镇费槽村的费先生来到镇上的邮储银行营业所,他想到下个月要参加一场亲朋的宴会需要赶礼金,便在ATM取款机上取了点现金。费先生分两笔共取了1500元钱,均为100元面值人民币。

“我打微信视频或者让我弟去监督他们转钱,怕他们把钱直接取走……”

“我让我老表刘某去取钱,一般我都是和他微信视频监督或者喊我弟王某2去监督他们,怕他们把钱取出来直接就拿走了……”2019年11月,被告人王某1偷渡到缅甸务工。2021年5月,王某1明知他人利用电信网络实施犯罪,通过联系其弟王某2(已判刑),找到万某某(已判刑)提供银行卡为他人支付结算帮助,接收网络诈骗资金130万元...