深圳一男子以折扣购物卡诈骗商家等逾2000万元!曾威胁受害者“报警...

近日,红星新闻记者获悉,广东省深圳市发生一起涉案金额逾2000万元的购物卡诈骗,有十余名受害者向警方报案。记者了解到,该案嫌疑人李某已被深圳市公安局龙华分局刑事拘留,案件正在进一步调查中。多名受害者向记者表示,李某以“折扣购物卡”为诱饵,历时一年建立信任,于2024年6月左右开始行骗,诈骗对象以商场商家、柜员...

[直播贵阳]诈骗套路又“更新” “天降”购物卡切勿冒险扫码

来源:央视网2024年04月05日20:49内容简介诈骗套路购物卡90新闻栏目推荐新闻联播焦点访谈新闻直播间新闻1+1朝闻天下CCTV-1综合CCTV-2财经CCTV-3综艺CCTV-4中文国际CCTV-5体育CCTV-5+体育赛事CCTV-6电影CCTV-7国防军事CCTV-8电视剧CCTV-9纪录CCTV-10科教CCTV-11戏曲...

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

通过购买超市购物卡将赃款洗白原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。警方介绍：所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移...

买卖购物卡竟有千层套路,关系自身利益切勿忽视!

立马下单购买了A平台的购物卡并将卡号和密码全都截图发送给了客服而客服却迟迟未给吴女士发送超市购物卡信息吴女士多次联系客服均未有回应同时她发现自己购买的购物卡已经被他人消费使用这才反应过来自己被骗案例二第三方购物卡兑换“陷阱重重”市民陈先生在某平台上看到一条低价出售超市卡的信息便...

代人转账竟是诈骗一环!警惕电诈套路新花样

犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。在现场查获的手机中,保存的多段视频引起了警方注意,这些视频中的人有的张嘴、有的眨眼,还有的转头...

警惕!央视揭露:事发德州某大型连锁超市,购物卡背后的秘密

犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的(www.e993.com)2024年11月26日。德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警张传超:这种团伙一般情况跨区域性比较强。同时他们作为...

含泪转让、改收票地址骗局……当心演出门票诈骗套路

购物卡尚未激活钱款被追回在民警的努力下,小黄的八千元被成功追回,目前案件正在进一步侦办中。原本只是想买张演唱会门票,没想到却被骗走八千多元,民警告诉小黄,在整个被骗的过程中,拒绝两个操作就可保住钱袋子。不轻信“含泪转让”不点击陌生链接

又出新套路!收到“天降”购物卡切勿冒险扫码

近日,一种新型的网络诈骗套路被网友揭露,不法分子随机给市民寄出伪造的网购平台免费购物卡,邀请市民扫码添加客服,诱导受害者掉入诈骗陷阱,深圳有人被骗了25万元。网友:快递里是一张面值300元的购物卡,叫我们扫码进群参与领取,后来要提供银行卡号和一个银行短信的验证码,卡里的钱就被刷走了。

普法宣传|一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!

将诈骗资金汇入“空壳”公司账户,再以“空壳”公司的名义购买购物卡,最后将购物卡通过“黄牛”套现或者网购黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。近日,德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案,抓获犯罪嫌疑人6名,查获作案设备若干,涉案金额25万元。

购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

通过购买超市购物卡将赃款洗白原来,在李女士第一天出售购物卡时,犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现,这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。警方介绍:所谓“跑分”的就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的...