请自觉远离“黄赌毒”!民警来到银行宣讲

通讯员崔晓蕾“从自己做起、从家庭做起，远离黄赌毒。”3月10日，武汉市公安局江岸区分局百步亭派出所民警胡康培来到工商银行黄浦支行，用法律法规、真实案例和工作体会，向银行200余名工作人员开展“学法守法、拒绝黄赌毒”警示教育宣讲。诙谐生动的宣讲，赢得阵阵掌声。民警开展宣讲宣讲中，民警胡康培介绍了打击“黄...

已有不少同胞深受其害!我使馆提醒中国公民远离赌博

近年来,我公民参赌和赌博团伙对我公民招赌等现象愈发突显,已有不少同胞深受其害,大使馆在此再次提醒在安中国公民切实增强法律意识和拒赌反赌意识,洁身自好,远离赌博,尤其是跨境赌博。一、知法守法,认清赌博的违法性。根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若...

【平安建设】平安建设宣传知识_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

第一步冒充邮政部门工作人员告知受害人其有份包裹无法投递或包裹内藏有毒品,需要移交公安机关处理;第二步冒充司法机关工作人员,恐吓受害人称其可能涉嫌犯罪,身份信息外泄,必须对银行卡进行升级保护或者转移钱款,需移交银行部门处理;第三步冒充银行部门工作人员,提示受害人到柜员机进行所谓升级保护,实际上是引诱受害人将...

以赛促教,提升公众防范意识——人民银行怀化市分行构筑反洗钱反电...

下一步,人民银行怀化市分行将以此为契机,持续营造良好的“双反”宣传氛围,全面提升履职能力水平,用好用活相关重点领域常态化工作机制及风险评估等利器,对资金往来、业务交易行为进行全方位、全过程穿透式监管,切实提高联合惩治洗钱、电诈等犯罪效果,为金融高质量发展保驾护航。(怀化日报全媒体记者张鸿鹏通讯员肖恩...

你的银行卡被银行风控了,银行朋友告诉你的五大原因知道了吗?

看着张阿姨如释重负的脸,银行工作人员告诉张阿姨:有五种行为时银行卡容易被风控:第一种容易被风控的行为,是你的银行卡突然出现异常交易所谓银行卡异常交易有两种:一是以前长期不用最近突然进出了一大笔钱;二是以前银行卡交易虽然频繁但是都是小的金额交易,然后突然出现一笔大金额交易。出现上述情况时,银行系统会...

在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?

2、冻结银行卡、征缴税费当张三因为收到上游的黑钱导致银行卡被冻结，去和公安沟通时，警察叔叔必然会问张三：你的钱哪来的？张三也了解过相关规定，认为自己去澳门赌博不违法，于是理直气壮的说：这都是我在澳门赌的钱，合法的！然后警察叔叔接着问：你赌的是港币，我冻的是人民币，怎么证明这是你赌的钱？

特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万,输赢能达到数百万。如此大的规模和金额,完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团,是如何做到针对中国赌客开展违法行为的呢?通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。一名办案民警介绍,这些赌...

发布机构连云港市人民政府

(三)严肃查处参与赌博活动的党政领导干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人。要把查处党政领导干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人参与赌博的违法犯罪行为作为专项行动的重要方面,发现一起查处一起。严格按照《中国共产党纪律处分条例》和中纪委、中组部《关于严肃查处党员和干部参与赌博的通知》(组通字[2004...

??5·15 打击和防范经济犯罪宣传日|远离洗钱犯罪,守护经济安全

经查发现,该软件将服务器架设在境外,且参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算,通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白等环节,涉赌资金得以“乔装打扮”、反复流转。(3)利用虚拟货币“跑分”平台洗钱案例:2024年4月,顺昌法院公开开庭审理一起首例利用数字人民币、虚拟货币交易“...

上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!

明显“超标”的账户数量,过于频繁的兑换次数,短时大量的取现金额,立即引起了银行工作人员的警觉,随即报案,就此揭开了一起利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件。原来,随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,该银行积极进行数字人民币的对接...