打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

“我的朋友老李(另案处理)有洗钱的渠道,他可以将公司的支付接口提供给灰色产业平台收钱,我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有一定风险,但是公司也有正常的业务流水,一般不会被发现。目前公司状况越来越差,要不改行洗钱吧?”眼看资金大把大把地投入却没有回报,负债也越来越多,2022年8月,在吴某的提议下,曹某...

从1亿月流水到200亿大案,服装厂员工成功变身金融奇才?

第二,林俊作为整个团伙的幕后老板,通过非法手段将外币流向境外,触犯了多项法律法规。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定,洗钱罪的行为包括将赃款、赃物、洗钱收益等隐瞒、掩饰、转移、处置、投资、转账等,掩饰赃款、赃物、洗钱收益的非法来源。根据这一条款,林俊通过非法手段将外币流向境外,试图隐瞒、掩饰外...

金融新基建:银行业「激战」AI大模型

一个是兴业银行“随兴写”生成式大模型赋能反洗钱。过去,兴业银行的反洗钱员工每天要处理约30份可疑交易报告。这一工作极其繁琐,每份报告都要从头开展调查、分析交易流水与行为特征,再到撰写润色。处理时长短则20分钟,长则1个小时。按照最短时间计算,仅30份报告处理下来,就要花费至少10个小时。这意味着,加班是常...

法治热点|商户贴A4纸招聘信息被罚款?官方通报

4.浙江象山公安破获特大骗取出口退税案:近日,浙江省象山县人民法院对象山县公安局侦破的“11·24”骗取出口退税案作出一审判决,八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行,被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑,并处十万元至八百万元不等的罚金。据悉,象山县公安局于2022年8月开展集中收网...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行拿着这份盖章并批示的《涉诈风险账户审查表》,就能给你解除管控了,所以,非柜只是你银行卡流水异常,或者冻卡后已经主动解除冻结,银行再给你非柜的话,是很好解除的。冻结文书编号是什么东西?怎么拿?许多小伙伴付费和六叔一对一沟通后,就让他去银行拿一个冻结文书编号,居然拿不到!!!

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

如此一来，警方更加肯定，刘某的背包中应当装满了现金(www.e993.com)2024年11月7日。此外，警方还发现，刘某银行的每一笔流水的留存时间都十分短暂，绝大多数只停留了几秒钟，而转出地皆为香港。通过串联三人的信息，警方合理推测，钟某、刘某、林某三人正在经营非法买卖外汇的地下钱庄。隐蔽的地下钱庄地下钱庄是一种不受金融体系监管的非法...

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

中新网乌兰察布7月7日电(记者张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...

男子狂买黄金洗钱为何金店店员也被抓?小心沦为电诈“工具人”

日前，江西高安法院审理了一起通过购买黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。视频中全副武装的男子正是跑分团伙之一，他与金店工作人员相勾结，通过“刷黄金”跑分方式洗钱。最终他与他的跑分团伙被警方抓获，警方还缴获了价值120多万元涉案黄金，涉案总金额达800多万元。而案件的发现还要从一起电诈报案说起。跑分团伙落网...

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。