反诈小课堂丨商户银行卡遭冻结!谁想“购买手机”竟是“洗钱”套路

反诈中心核查了解到,该商户银行卡入账的资金是一起电信网络诈骗案件的受害人被骗款,而买卖邮寄手机的行为则涉嫌“洗钱”犯罪。反诈中心联合西河街派出所等相关单位迅速行动,展开了一场紧密的侦查,通过对涉案商户的询问和多方信息的汇聚,警方锁定了犯罪嫌疑人的行踪。最终,西河街派出所民警将一名“跑腿”人员及两名“...

涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

反赌反诈双重压力下,银行业如何破局落子

五是银行机构按照当地反诈中心或公安机关要求,对部分客户账户进行冻结或管控。按照政策要求,客户如需解除,是需要取得反诈中心或公安机关的解控通知书。这种情况下,客户有时候并不清楚该如何办理。二、银行业服务提升该如何破局落子通过对上述影响根源的“形势判断”,我们知道客户痛点主要集中在未能及时知晓和无法解控...

玉树市公安局反诈中心实体化运作

玉树市公安局打击治理电信网络诈骗违法犯罪中心积极发挥职能作用,主动协调相关成员单位,预警人员轮流进行反诈值守,充分发挥反诈中心的大数据情报资源池和“金钟罩”反电诈系统作用,实行24小时全天候监测预警,对推送的预警劝阻,第一时间进行全面梳理分类和分析。深化警网融合,通过国家反诈中心推送的预警信息,及时对疑似受骗...

电诈“洗钱”新手段!泉州市反诈骗中心发布紧急预警!

许先生经营黄金店,一名年轻男子购买了价值99495元的黄金并通过银行卡转账给他,随后他的银行卡被冻结。虽然看似与前面案例稍有不同,但大额资金交易后的异常也值得深思。据泉州市反诈骗中心民警介绍,这是一种新型的洗钱套路,诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式,以订餐加微信。餐送到指定地点后,他们借...

轻信荐股广告充1万得2万,小伙接到反诈中心电话后仍坚持转账

抱着试一试的心态，小李下载安装了软件并注册登录，很快就有客服主动发来信息，向小李介绍了本次活动的相关事宜：充值一万现金到账两万，该笔金额可用于购买股票也可直接提现到银行卡(www.e993.com)2024年11月12日。了解情况后，小李便向对方提供的个人支付宝账户进行转账，但连续尝试三次均以失败告终，并被系统提示：该账户存在异常信息。小李将...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

反诈中心盖章的流程是:你让银行出具《涉诈风险账户审查表》,这是银行出具的,必须给你出,但是不会给你,而是银行对接反诈的工作人员以公对公的形式发给反诈中心或者带着你送货上门。银行的工作人员拿着表格和带着你去反诈中心叔叔那里,叔叔查看你流水后,做过笔录,在排查你是否有违法犯罪行为后,做出建议解除管控...

【反诈小课堂】商户银行卡遭冻结 “购买手机”竟是“洗钱”套路

他在通过网络平台售出5部苹果手机之后,其银行卡账户突然被外地警方冻结。这一突发状况立刻引起了民警的重视,迅速将案件详情上报至分局刑侦大队反诈中心,以获得更专业的指导和支持。反诈中心核查了解到,该商户银行卡入账的资金是一起电信网络诈骗案件的受害人被骗款,而买卖邮寄手机的行为则涉嫌“洗钱”犯罪。

如何破局?男子40万卖掉手表随即被银行冻结账户,警方:涉诈资金

一名女子实名举证求助，称其丈夫因售卖手表收到的40万资金被警方认定为涉诈资金，导致银行卡被冻结，且在后续处理过程中，不仅手表未能保住，还额外损失了40万。这一事件不仅凸显了当前反诈措施在实施过程中可能存在的问题，也引发了公众对于如何平衡打击犯罪与保护无辜商户权益的深刻思考。一、事件回顾据女子自述，...

兰州公安发布一周典型电诈案件预警

之后对方以银行卡填写有误,导致账户被冻结,需通过线下取现的方式进行账户解冻。其信以为真,便在银行取款3万元,并通过网约车运送到指定位置,后与对方失去联系,怀疑被骗,遂报警。兰州反诈中心提示:不轻信网上刷单返利、网络投资理财等说辞,如遇要求使用快递、网约车、跑腿、货拉拉进行现金或黄金寄送的,立即拒绝并拨打...