隐秘庞大的“黑灰产业链”,为电信网络诈骗提供各种技术支持……

为了躲避打击，犯罪分子通常会利用别人的账户，对骗来的资金进行非法转移，这就是电诈“黑灰产”行业里常说的洗钱。2023年1月1日，河南省内黄县公安局就发现了一种新型的赃款转移方式，利用POS机刷信用卡进行资金转移。冯某在河南省内黄县经营着一家餐馆，为了扩大经营筹集资金，他便在某贷款平台申请了一笔贷款。...

深耕预防警务 守好群众“钱袋子”

夏季治安打击整治行动以来,为有效遏制电信网络诈骗犯罪,深入推进打击整治电信网络诈骗犯罪黑灰产业违法犯罪活动,广东省深圳市公安机关紧密围绕涉诈“人、卡、案”三要素,多角度研判案件线索、全要素深挖关联犯罪、多频次开展打击攻坚行动,构建三级预警劝阻体系,形成全社会联动反诈宣防格局,有力推动全市电诈及关联犯罪警情...

金融消保的牙与刺——金融消费者权益保护调研报告(2024)

但另一方面,近年来针对黑灰产的制度不断完善,比如2022年12月施行的《反电信网络诈骗法》,对电信、金融、网络机构等各主体的治理义务进行了详细规定。二、2023年典型:反催收产业链1、反催收:呈现“产业化”“扩散化”之势我国“反催收”黑灰产业可追溯至上世纪90年代,发展至今,已经进入有组织的产业化阶段。中关...

...密云区:利用大数据思维深挖犯罪线索 斩断医保诈骗背后黑灰产业链

医保诈骗背后竟藏着黑灰产业链检察官在医院座谈检察官到社区卫生服务中心走访检察官在讨论案件医保基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”,然而,却有人动起了诈骗医保基金的“歪脑筋”:用医保卡开药,再以低于市场的价格转卖获利。近日,记者在北京市密云区检察院就采访到这样一起涉及医保基金诈骗犯罪的案件—...

抓347人!哈尔滨警方重拳摧毁电信网络诈骗黑灰产业链

央视网消息(记者赵晋报道员黄庆陈思思):近年来,电信网络诈骗呈高发态势,严重危害群众财产安全。今年以来,黑龙江省哈尔滨市公安局将打击“黑灰产业链”作为从源头遏制电信网络诈骗犯罪的“杀手锏”,向非法开办贩卖手机卡、银行卡、网络虚拟账户等违法犯罪发起凌厉攻势。

...黑灰产业链原形毕露!电信网络诈骗花样百出,法官帮您识破诈骗套路

王某从中获利10万余元(www.e993.com)2024年11月23日。近日,经慈溪市人民检察院对王某搭建接码平台非法获取验证码案提起公诉,法院以非法获取计算机信息系统数据罪判处王某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币12万元。检察官提醒:接码平台是藏在网络黑灰产业背后的上游技术平台,获得的验证码极可能被用于诈骗等违法犯罪行为,尽管本案中已查实的...

你为什么会被骗?这几点深度解析电信网络诈骗背后的黑灰产业链!

电信网络诈骗需要用到大量的虚拟身份,也就需要用到大量的电话卡。购买电话卡,然后注册虚拟身份,这是常人想到最简单直接的办法,然而这对于电信网络诈骗庞大的“业务量”来说,只是杯水车薪。有需求就有市场,于是一条拿手机卡,盗取虚拟账号,制作盗号软件,提供群发信息设备的黑灰产业链条就这样相互连接起来了。

《揭秘“黑灰产”》——解读电信网络诈骗背后的“黑灰产业链”

公安机关不断加大对“黑灰产业链”的打击力度。通过网上网下同步发力,重点打击涉及电话卡、银行卡和微信群、QQ群的违法犯罪。同时紧盯诈骗网站、网址和APP等,深挖为诈骗团伙开发技术工具、提供技术服务的个人、企业,依法严惩了一批诈骗分子帮凶。通过以上几起典型案例,相信大家对“黑灰产业链”有了一定的了解,但是斩断...

太谷公安分局斩断一条电信网络诈骗黑灰产业链

近日,太谷公安分局成功打掉一个协助境内外诈骗团伙和赌博平台从事电信网络犯罪活动中的跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人共计8人,查获非法所得8万余元,扣押作案手机8部,笔记本电脑1台等,及时有效的斩断了这一电信诈骗黑灰产业链。2022年6月30日,中国银行工作人员向太谷公安分局反映,有五张银行账户交易异常,疑似涉诈账户。接...

江苏南通警方斩断电信网络诈骗黑灰产业链 涉案超5000万元

中新网南京4月14日电(苏锦安徐珊珊)江苏省南通市公安局14日消息,当地打掉一个非法买卖公司营业执照、对公账户团伙,抓获“卡农”欧某等犯罪嫌疑人13人。经查,被卖给诈骗分子使用的对公账户,短短一个半月时间,已产生资金流水1亿余元,涉及资金超过5000万元。