若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

台海网8月15日讯对陈水扁承认妻子吴淑珍曾汇九亿元(新台币,下同)到瑞士,法界人士认为,如果这些钱真如扁所说只是选举结余款,应该没有任何刑责,但如果其中混入了贪污所得,则扁、吴淑珍、黄睿靓、陈致中都可能触犯《洗钱防制法》或《刑法》收受赃物等罪嫌。律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5...

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

当月,公司将开发的直播APP以两万元人民币的价格卖给老李,以利用直播平台为洗钱作掩护。做好前期准备后,公司便开始开展洗钱业务。月进上千万,犯罪手段不断成熟没过多久,公司的对公账户就因涉及洗钱犯罪被封,他们发现,这是因为有大量的投诉举报才导致账户被封停。为了解决这一棘手的问题,吴某和曹某商议后决定,一方...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。2022年10月至案发,被告...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

买卖黄金洗钱，90名电诈帮凶被判刑10月11日，上海市人民检察院通报2023年以来上海全市检察机关全链条打击网络犯罪、持续开展网络综合治理、推动互联网法治建设情况，并发布相关案例。在上海市黄浦区人民检察院（以下简称黄浦检察院）办理的一起案件中，一犯罪团伙招募大量人员，使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金...

深度解读 | 中国反洗钱体系 多维度化、系统化、制度化发展趋势

●(四)洗钱犯罪宣判量刑增多法院依法审结洗钱案件15368起,判决定罪31883人,较前一年有所增加(www.e993.com)2024年11月18日。显示司法机关持续加大对洗钱犯罪的惩治力度。三、法律制度●(一)刑法洗钱罪是针对掩饰、隐瞒一些严重犯罪如毒品犯罪、黑社会组织犯罪等所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户、帮助财产转换、转移资金等。

境外遣送回国人员会怎么判刑?

对于境外遣送回国人员可能会涉及的罪名有:电信诈骗罪,开设赌场罪,偷越国边罪,洗钱罪等等。一般情况下是以电信诈骗来进行判刑。电信诈骗罪量刑标准:1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;...

保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元 判刑并罚金

保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元判刑并罚金快讯摘要某保险公司揭露4人团伙涉嫌35.8万元保险诈骗案,法院已判决3人有期徒刑并处罚金快讯正文远离洗钱守好“钱袋子”近年来,经济快速发展背景下,保险诈骗洗钱案件频发,给社会稳定、金融安全和司法公正带来严重威胁。今天,我们关注一起典型的保险诈骗洗钱案例。

通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑

法治日报讯全媒体记者赵红旗通讯员张世伟张会星随着金价攀升,不少人通过购买黄金来投资理财,然而该方式却被利欲熏心的不法分子所利用,通过黄金交易来隐藏、转移电信网络诈骗得来的非法资金,成为犯罪分子“洗白”赃款的“黄金渠道”。近日,河南省温县人民法院就审理了一起以电信网络诈骗钱款购买黄金的掩饰、隐瞒犯罪...

替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金

替人过账“洗钱”俩人被判刑并处罚金本报讯(记者刘志松通讯员桑鹏)明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账“洗钱”,仍将自己的银行卡出借给他人,从中获利,最终两名被告人受到法律制裁。8月28日,记者从获嘉县人民法院获悉,该院日前审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。