新加坡20岁青年窃取2.3亿美元加密货币后疯狂消费

作案手法曝光法庭文件显示,美国警方于9月18日将MaloneLam逮捕。在接受警方询问时,他承认不仅窃取了这起加密货币和洗钱案件,还供人参与了其他黑客攻击,并从多个加密货币欺诈计划中赚取数百万美元。MaloneLam在迈阿密和洛杉矶时,网络上使用化名“AnneHathaway”和“$$$”。他从一名住在华盛顿的受害者手中骗取了超...

中国香港警方捣毁涉加密货币诈骗集团,涉案总额达3.6亿港元

BlockBeats消息,10月15日,据香港01报道,香港警方捣毁一个在本地运作的诈骗集团,拘捕27人,在约一年的运作期间,他们涉嫌诈骗多名本地及海外受害者,骗取的款项总额高达3.6亿元。诈骗集团主要以网上情缘的手法,诱骗受害人投资加密货币,骗取金钱。新界南总区刑事总部警司姚永勤表示,该诈骗集团隐密性高,单位...

香港警方“暗语”拘捕行动捣破涉加密货币本地诈骗集团,涉案金额达...

金色财经报道,香港警方启动“暗语”拘捕行动,并由网络安全及科技罪案调查科人员协助有关网络及加密货币交易搜证,捣破涉一个涉加密货币的本地诈骗集团,拘捕27人,骗款总额多达3.6亿港元。新界南总区刑事总部警司姚永勤表示,诈骗集团主要以网上情缘的手法诱骗受害人投资加密货币,由骗取金钱故集团会聘用科技专才,包括本地...

美SEC指控三名个人和五家公司,涉嫌实施“杀猪盘”加密货币诈骗

美SEC指控三名个人和五家公司，涉嫌实施“杀猪盘”加密货币诈骗假借web3、元宇宙、加密货币之名，精美包装虚构虚假宣传等手法，描绘一个美好未来以高回报为诱饵，通过建立信任，进行诈骗，实则与加密货币并无关系；这种杀猪盘诈骗行为在全球各地皆有发生。我们一起来看看发生在美国本土的杀猪盘加密诈骗：9月21日消息，美...

加密钱包欺诈App首次曝光:下载超万次,诈骗金额达7万美元!

全球首个加密钱包诈骗App曝光：下载量超万，诈骗金额达7万美元近日，科技媒体《theregister》在9月26日发文揭露了一款外表伪装成Web3的“吸血”应用。这款应用在谷歌下架前已被超过一万次下载，成功盗取了超七万美元，约合四十九万元人民币。这一加密货币钱包移动应用的诈骗手法首次被发现。根据CheckPointResearch（...

涉案金额约3亿美元,从近期日本巨额加密货币盗窃案看黑客的最新...

5月31日,据第三方区块链安全风险平台监测数据消息,日本超级财团DMM旗下加密资产业务子公司DMMBitcoin交易所发生了“未经授权的”巨额比特币流出,虽然目前官方并未放出任何调查消息,但从链上数据来看,基本可以判断是一起超巨大金额的加密资产盗窃案,且犯罪嫌疑人的作案手段非常新颖(www.e993.com)2024年11月25日。根据公开渠道消息,本案涉案金额约...

特朗普发表演讲 为比特币站台:我要让美国成为全球加密货币之都...

特朗普将于本周六现身“比特币2024”大会现场,这一事件安排在纳什维尔为期三天的会议日程中最后一天。尽管早在2019年,他公开表达了对比特币及加密货币的质疑,直指其为“骗局”,但此次参与显示出态度上的潜在变化。值得注意的是,加密货币社群在近年来的政治舞台上影响力渐增,成为不可忽视的一股力量。尽管如此,加密货币...

对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案...

近年来,随着加密资产市场愈加庞大以及涉案人员对各国加密资产监管规则的深入理解,利用加密资产洗钱的各种手法也随之快速升级,催生出一系列法币与加密资产结合洗钱、加密资产与实物资产错配洗钱等更加隐秘且高级的洗钱手法。如此,不仅对各国的金融秩序造成了一定的影响,也导致了外汇流失、网络新型犯罪的数量激增等现实隐患。

肖飒团队 | 从央视点名的20亿加密货币洗钱大案,看我国监管风向的...

近年来,随着加密资产市场愈加庞大以及涉案人员对各国加密资产监管规则的深入理解,利用加密资产洗钱的各种手法也随之快速升级,催生出一系列法币与加密资产结合洗钱、加密资产与实物资产错配洗钱等更加隐秘且高级的洗钱手法。如此,不仅对各国的金融秩序造成了一定的影响,也导致了外汇流失、网络新型犯罪的数量激增等现实隐患。

加密货币在网络违法犯罪活动中的利用情况调查

虚假App是指不法分子通过各种手段将正版App重新包装,以假充真的那些App,结合了加密货币的虚假APP则主要有假钱包与假电报APP。4.1.2.1假钱包APP假钱包APP盗币是一种通过诱导他人下载安装带有后门的假钱包APP,以窃取钱包助记词进而非法转移他人资产的盗币手法。盗币者在搜索引擎、非官方手机应用商店、社交平台等渠道...