浙江余姚公安破获多起银行承兑汇票诈骗案
3日,记者从浙江省余姚市公安局获悉,该局经侦大队成功摧毁一个专门伪造银行承兑汇票以贴现交易方式骗取他人钱财的诈骗团伙。王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币)的银行承兑汇票需要贴现,询问王女士是否有兴趣进行这笔交易,交易价...
三职员协助老板诈骗银行7600万承兑汇票获刑
中新网防城港8月17日电(李敏军林芳羽刘延龄)深圳一家公司工作人员利用虚假贸易背景和虚假抵押登记手续,协助公司实际控制人向银行骗取承兑汇票7600万元人民币。广西防城港市港口区法院17日对涉案人员刘某、王某、李某骗取银行承兑汇票罪案作出一审判决,判处3人1年至1年2个月不等刑期,并处罚金20000元至30000元不...
承兑汇票去银行兑现,需要准备什么资料,流程有哪些?
在前往银行兑现承兑汇票之前,持票人需要准备一些必要的材料。这些材料可能因地区和银行而异,但通常包括:1、承兑汇票原件:持票人需要提供承兑汇票原件,以证明其有权兑现。2、身份证明:持票人需要提供有效的身份证明,如身份证、护照等。3、银行账户信息:持票人需要提供银行账户信息,包括账户号码、开户行等。4、...
伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
经民警深入调查、深挖扩线、顺藤摸瓜,发现该犯罪团伙作案分工明确:柏某和冯某珍负责寻找诈骗对象,顾某负责印制各大银行的假承兑汇票,王某珍负责联系银行方面以帮助完成存款任务为由拉拢腐蚀银行工作人员,张某东则用障眼法帮助柏某完成贷款诈骗。截至2024年6月,该犯罪团伙已在全国范围内以假承兑汇票骗取投资人资金...
承兑汇票贴现要利息,企业还愿意要?银行承兑汇票有什么优势?
承兑汇票的基本概念银行承兑汇票(银承):这种汇票由银行承兑,银行承担付款责任,信用度较高,市场普遍认可。银行承兑汇票的期限一般为半年,也就是说你收到汇票后,需要等六个月去银行全额兑现。举例说明A黄金公司的案例:A黄金公司需要购买价值1000万元的设备,但现金不足。于是,A黄金公司和设备供应商B公司商量,决定用...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
2023年4月13日,广西高院公开开庭审理该案(www.e993.com)2024年10月22日。广西高院再审认为,蒋某某以欺骗手段获取银行票据承兑,但未给银行造成重大损失,亦不具备其他严重情节。原判认定蒋某某构成骗取票据承兑罪,属适用法律错误。再审判决撤销原审裁判,宣告蒋某某无罪。“根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,对于并非出于诈骗银行资金目的...
上市公司5995万元莫名被划转 银行存款再现“失踪”谜局
存款“失踪”谜局再现。11月4日,上市公司湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“超卓航科”)发布公告,称公司5995万元在“不知情”的情况下,被招商银行南京某支行划入保证金存款账户,用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓
银企贴|快速了解商业承兑汇票贴现业务:企业贴现不再难
商业承兑汇票贴现业务实际案例分析江苏省某光伏加工企业收到一张商业承兑汇票,但需要采购大量原材料。为解决资金周转问题,该企业选择将商票提前变现。通过银企贴平台,由于合作银行众多,线上即可办理贴现,30秒回款,利率优,安全合规。企业通过银企贴客服一对一指导,迅速获得所需资金,大大提升了资金周转效率。如果客户不...
男子骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,再审改判无罪:未...
在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中,蒋某某在申请银行承兑汇票时,通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同,获取银行承兑汇票并进行贴现。2020年11月3日,一审法院以骗取票据承兑罪判决蒋某某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。蒋某某提出上诉,二审法院驳回上诉,维持原判。2023年5月18日,自治区高级人民法院...
保康警方侦破一起伪造金融票证案 抓获犯罪嫌疑人5人
今年6月12日至15日,保康民警通过顺线跟踪和架网布控,远赴山西省太原市,在当地警方的大力协助下,先后将涉嫌伪造、变造金融票证罪的犯罪嫌疑人柏某、顾某、冯某珍、王某珍等5人抓获,现场查扣伪造的承兑汇票52张、银行业务公章37枚,并起获了用于伪造银行承兑汇票的作案工具若干。