短视频示警!强化银保人员培训!多地金融监管局密集提醒非法集资...

强化对银行保险业从业人员的教育培训,强化反面典型案例警示,确保从业人员能识别、不参与、会阻断。近期法院、监管部门密集发布非法集资典型案例除了集中宣传提示风险,财联社记者注意到,近期各地法院、监管部门也发布了多个非法集资的典型案例,这也在一定程度上起到警示作用。6月26日,上海市第一中级人民法院依法公开宣判...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

河南高院发布非法集资典型案例

许昌市中级人民法院经审理认为,被告人皮某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,依法以集资诈骗罪判处皮某某犯无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;查封、扣押在案的涉案财产与冻结的银行资产,依法处理后按比例分别退赔各被害人经济损失;继续追缴被告人皮某某的违法所得,并按集资比例发还...

集资诈骗、非吸类案件,人民法院如何高效执行?

涉众型刑事财产刑执行案件,指的是涉及众多投资人的集资诈骗罪,或者非法吸收公众存款罪的涉刑事财产刑部分的执行案件。通俗点说,就是人民法院执行“爆雷”的P2P公司的财产,并把案款发还给众多受损投资人的案件。这类案件与普通的刑事执行案件相比有什么特点?在执行过程当中又有什么需要值得注意的地方呢?接下来让我们...

“假央企”利用“伪私募”诈骗近80亿元!典型案例披露办案详情

2020年4月13日,上海市公安局浦东分局对这起案件立案侦查,同年11月3日以孟某、岑某、庄某涉嫌集资诈骗罪移送起诉。因案件重大复杂,2020年11月30日,浦东新区检察院将此案报送上海市检察院第一分院审查起诉。2021年6月9日,上海市检察院第一分院以中某中基集团、孟某、岑某、庄某构成集资诈骗罪提起公诉。

新疆公安机关公布十大典型案例

十大典型案例5月14日,在自治区公安厅召开的新闻通气会上,自治区公安厅经侦总队一级高级警长郑志刚通报新疆公安机关打击经济犯罪十大典型案例(www.e993.com)2024年11月5日。石榴云/新疆日报记者隋云雁摄案例一古某等人集资诈骗、洗钱案2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查,古某、莱某以投资理财为名,承诺高额...

防范非法集资风险 防止财产遭受侵害

防范非法集资风险防止财产遭受侵害来源:消保局非法集资扰乱金融市场秩序,侵犯人民群众财产安全,危害经济发展和社会稳定,是我国严厉打击的违法犯罪活动。结合近年来非法吸收公众存款、集资诈骗等典型案例,中国银行保险监督管理委员会消费者权益保护局提示:非法集资花样繁多,社会公众要提高警惕。

最高检发布防范金融投资诈骗(二)

唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案基本案情2020年12月至2021年1月,唐某等人通过非法手段获取保险公司客户信息,专门挑选缺少金融领域知识、防范意识较低的老年人为目标,在杭州市拱墅区、萧山区等地假冒某保险公司、银行银保中心客服人员的身份,编造代为销售保险理财产品的事实,印制发放虚假保险理财产品宣传册,...

反诈进行时|兴业银行成都分行持续推动金融宣教走深走实

工作人员向在座老人深刻剖析了诈骗分子各种惯用的欺骗伎俩和新型网络诈骗手段,同时还帮助老年人重点防范区分当前愈发流行的AI诈骗手段。宣教会现场通过“案例+视频”的形式,切实帮助老年人提高风险防范意识,让老年客户的养老金安稳待在钱袋子里。在加强老年群体的反诈意识的同时,兴业银行成都分行还大力开展校园活动,增强...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

集资诈骗罪的犯罪主体既包括自然人也包括单位。实践中，比较常见的行为是行为人以单位的名义对外实施集资活动。而认定是自然人犯罪显示单位犯罪的区别在于：如果案件被认定是单位犯罪，则由单位承担刑事责任，追究直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的刑事责任，部分案件会很大程度的减少个人的刑期，员工也将有可能在...