陇南一男子“网上刷单”被骗18万元丨一周典型诈骗案例预警

刷单返利类诈骗2024年10月23日，西和县居民W先生在刷短视频时，下载了一款同城交友的软件，注册登录后，便有客服称需完成刷单任务才可和心仪的小姐姐线下见面，信以为真的W先生便在客服引导下进行刷单，在刷单任务完成后认证阶段，对方以W先生操作失误认证失败为由，诱导当事人将现金取出以滴滴打车的方式送至指...

来宾市召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会

全面惩处电信网络诈骗的上下游关联犯罪,对为电信网络诈骗提供公民个人信息、转账洗钱、引流推广、偷越国(边)境等服务的组织和人员,依法从严惩处,坚决斩断犯罪关键链条,使诈骗分子难以逃避打击,难以获得非法利益。2024年以来,全市共抓获电信网络诈骗犯罪及相关上下游黑灰产嫌疑人3240人,同比上升47.67%。三是加强源头治理,...

石泉农商银行:警银联动,成功拦截一起电信诈骗

本报讯（通讯员吴雪但亚珺）近日，石泉农商银行向阳路分理处成功拦截一起电信网络诈骗，有效保护了客户资金安全。客户肖某近日与妻子来到石泉农商银行向阳路分理处办理转账业务，据该行工作人员询问了解，客户的朋友目前在国外旅游，因银行卡无法转账，需向肖某借款购买机票，客户已通过手机银行转账19000元，由于手机银行...

反赌反诈双重压力下,银行业如何破局落子

那么,在目前打击电信诈骗违法犯罪进入常态化形势下,银行业在面临国家监管要求和社会舆论的双重压力,该如何落子破局呢?一、反赌反诈政策对正常客户影响在哪里我们知道,银行机构按照国家反赌反诈政策要求,对客户账户开展不同类型的管控,比如取现需去柜台、网上转账有限额等措施,防范犯罪分子快速转移盗骗资金,降低客户损失。

不法贷款中介危害有多大?80后女子伙同造假申请贷款被卷走,法院终...

日前,中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例:雷某杰伙同贷款中介造假,向上海银行南京分行申请普惠类贷款180万,但相关贷款最终被贷款中介等人卷走。法院一审、二审均判决,案涉款项亦已经向经雷某杰或其允许的中介人员提供的贷款审批材料中约定的账户发放,贷款合同成立,申请人需偿还贷款。

中信银行郑州分行联合社区开展“反诈宣传+健康义诊”活动

中信银行郑州中原路支行的工作人员当起了反诈金融知识宣传员,结合常见的电信诈骗案例,讲述了电信诈骗的危害和最新的诈骗手法,以及银行等金融机构在反电诈“资金链”治理方面的各项措施(www.e993.com)2024年11月9日。现场社区居民认真倾听,不时提出问题,与民警和银行工作人员积极互动。与此同时,社区义诊也在如火如荼地进行。此次义诊邀请到了张...

文安农商银行:共筑反诈防线,守护百姓钱袋子

强化内部培训,提升反诈能力。文安农商银行首先从自身做起,加强对员工的反诈知识与技能培训。通过定期举办反诈专题培训、模拟诈骗场景演练等方式,提升一线员工识别诈骗手段、劝阻受骗客户的能力。同时,建立反诈工作小组,形成快速反应机制,确保一旦发现可疑情况,能够迅速介入、有效处置,将诈骗风险扼杀在萌芽状态。

兴业银行济南分行组织开展网络安全教育户外宣传活动

为营造和谐清朗的网络舆论环境,引导员工及社会公众绿色上网、文明上网,增强对网络谣言的辨识和防范能力,近日,兴业银行济南分行积极开展网络安全教育户外宣传活动。在淄博地区的宣传活动,以“网络安全为人民,网络安全靠人民”为主题,旨在通过普及网络安全知识,使广大市民在轻松愉快的氛围中掌握实用的网络安全技能。该分行组...

广发银行天津分行温馨提示:盲目追求收益,请您谨慎投资

案例背景退休后的王大爷为了丰富自己的退休生活,通过手机短视频软件学习各种金融理财知识。突然有一天,一个自称某银行理财经理的人员向王大爷的视频账号发消息称其银行专门针对退休人员新推出一款高息存款产品。这款理财产品保本保息,承诺高收益,因此额度有限,一旦错过新发行阶段,后续想申购都没有渠道。王大爷被诈骗分子...

某银行渣男被曝:偷拍、怀孕不负责,PUA

当然除了这些案例之外，还有很多银行员工劲爆的案例。这些劲爆案例貌似都有一个共同的特点，就是喜欢在玩的过程当中偷拍。比如在2022年有一位台湾的银行高管就被妻子曝光，他跟10名女子有亲密关系，而且还把视频拍了下来存放在电脑上，这些视频加起来达到15.8G。这些活生生的例子好像给了大家一个固有的印象，认为银行...