非法收取30%~35%的高额周息 公安部公布5起金融犯罪典型案例→

今日,公安部公布5起金融犯罪典型案例。一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案2024年7月,上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,...

北京检察机关:警惕以短视频剪辑等为名目的新型金融犯罪手段

例如，北京市朝阳区人民检察院办理的王某等19人非法吸收公众存款案，行为人以“短视频创业”为由向社会公开宣传某线上平台，声称购买“短视频创作技术提效工具服务包”成为会员即可进行二次剪辑创作，作品回传至平台审核后，再投放至各大外部短视频平台可获取高额收益，非法集资49亿余元。对此，白皮书提出，进一步提升...

北京检察机关:非法集资占金融犯罪案件总数超八成

10月20日,在2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛上,北京市人民检察院发布了北京市检察机关金融检察白皮书和典型案例。一年来,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,其中非法集资犯罪案件仍处于高位运行态势,占金融犯罪案件总数的86.6%,且犯罪手段不断翻新。北京市检察机关金融...

泰新闻 | 泰康资产党委组织党员干部走进金融犯罪警示教育基地参观...

为进一步增强党员干部的廉洁自律意识,强化防范金融犯罪的能力,2024年10月14日,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)党委组织了一次别开生面的警示教育活动。党员干部代表走进由北京市西城区人民检察院、北京金融街服务局联合打造的金融犯罪警示教育基地,现场聆听金融领域职务犯罪典型案例,进一步增强守...

金融街论坛|北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大...

这些案例反映了金融犯罪案件的七大特点和趋势。第一，非法集资犯罪案件仍处于高位运行，犯罪手段不断翻新。北京市检察机关办理非法集资犯罪案件1561件2926人,案件数量同比减少15.6%。该类案件占金融犯罪案件总数的86.6%，仍处于高位运行态势。犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外，还紧跟社会与...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

为金融高质量发展提供更有力司法保障,主要有三方面的考虑:一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责,依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪,以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题,持续加大追赃挽损力度,更好维护人民...

最高检:坚决惩治金融腐败犯罪,公众投资理财切忌盲目跟风

最高人民检察院昨天(28日)通报了检察机关惩治和预防金融犯罪相关情况。最高检相关部门负责人表示,当前金融投资骗局往往打着创新的旗号,利用较为专业的领域募集资金,公众在投资理财时,切忌盲目跟风投资。最高检:坚决惩治金融腐败犯罪,公众投资理财切忌盲目跟风...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3...

走进金融犯罪警示教育基地|与金融检察“零距离”

金融犯罪警示教育基地(下称“基地”)由北京市西城区检察院、北京金融街服务局联合打造,旨在优化区域金融法治环境,服务首都金融高质量发展。基地主要围绕风险研判、案例警示、视频展映、专家授课四大板块展开,通过图片、数表、多媒体等形式,集中展现西城区检察院金融检察部门成立以来积极融入区域治理大局的担当作为和检察举...

维护金融保安全 守护权益防风险——天津市检一分院等单位携手天津...

五家单位的业务骨干分别立足发挥各领域职能作用,以案事例为例,从不同角度对打击金融犯罪、防范金融风险进行全面解析。天津银行法律事务部周天保以《认真履行主体责任积极防范金融风险扎实推进联防联控合力打击金融犯罪》为题,介绍了常见的金融犯罪行为,并从完善案件防控体系、加强金融风险识别水平、持续开展警示教育、强化...