扫黑除恶最新发布!湖北省公安厅刑侦总队原副总队长等三顶“黑伞...
2022年12月4日,英山县人民法院一审认定段某新犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、开设赌场罪、非法采矿罪、保险诈骗罪,判处有期徒刑十五年;其余5名被告人分别被判处八个月至二年十个月不等的刑罚。2022年12月28日,黄冈市中级人民法院二审裁定维持原判。另查处涉案党员干部7人,其中被追究刑事责任4人、党纪政...
保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总
被告人徐某某是保险财产即机动车辆实际上的所有人及经营管理人,与保险财产存有保险利益,在发生保险事故时享有实质上的借助显名被保险人的名义获得赔偿的请求权,因此徐某某属于实质被保险人。综上,被告人徐某某作为保险标的的实际投保人和被保险人,对于保险标的具有直接的保险利益关系,完全可以成为保险诈骗罪的主体......
案例新视角·昌吉 | 精心设局 伪造事故 合谋骗保 法院:重罚!
邓某为薛某骗取保险金提供帮助,诈骗数额19.9万余元,数额较大。二人行为构成保险诈骗罪。在邓某参与的犯罪事实中,薛某是犯意的提起者,犯罪行为的积极实施者,最终的受益者,系主犯,邓某起辅助作用,系从犯,可以从轻或减轻处罚;邓某经公安机关传唤后,如实供述罪行,属自首,可以从轻或减轻处罚;邓某自愿认罪认罚,没有参...
鞍山警方公布五起保险领域违法犯罪典型案例
目前,犯罪嫌疑人孙某、金某因涉嫌保险诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施。 案例二2024年1月,经侦支队联合海城市公安局成功打掉一个保险诈骗团伙,侦破4起保险诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙以某保险理赔员张某为首,主要通过故意撞击路边树木制造单方事故或制造假交通事故等手段骗取保险公司理赔金。目前...
...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之四十|梁某阳等保险诈骗洗钱案
案例四十:梁某阳等保险诈骗洗钱案01★介绍2015年2月13日,韶关市浈江区人民法院依据《刑法》第一百九十八条第一款第(四)项、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款审结判决被告人梁某阳、叶某尧犯保险诈骗罪,均被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10万元。黎...
保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元 判刑并罚金
2015年2月13日,韶关市浈江区人民法院依据《刑法》相关条款审结判决被告人梁某阳、叶某尧犯保险诈骗罪,均被判处有期徒刑一年,并处罚金10万元(www.e993.com)2024年10月18日。黎某辉犯保险诈骗罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金6万元。陈某荣犯保险诈骗罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金6万元。该案例警示投资者,提高风险防范意识,远离洗钱等非法...
蓄意撞车、虚构事故,青岛发布2023年反保险欺诈十大案例
2023年,国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市公安局积极发挥青岛市打击保险诈骗犯罪中心平台优势,激发多部门协同效应,不断取得新成效。在青岛地区,全年共立案保险诈骗案件13起,抓获犯罪嫌疑人近20人,打掉保险诈骗团伙4个,为保险行业挽回经济损失1200余万元;在全国范围,运用大数据四步研判法,在18个省份追踪发现一大批...
打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...
公安机关在侦办金融诈骗案件时同步审查洗钱行为,及时发现洗钱线索,确保上下游犯罪的同步打击。二是深挖扩线,积极梳理旧案存案中的洗钱犯罪线索并立案查办,开辟打击洗钱违法犯罪新局面。(二)人民银行发挥的职能作用一是发挥推动洗钱入罪的协同联动作用。根据中国人民银行等十一部委联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年...
中国法院网网上直播
对不具备保险诈骗罪要求的主体身份,且现有证据无法证实其与投保人、被保险人存在共谋的4件案件的被告人以诈骗罪定罪处罚。严格落实宽严相济的刑事政策,对于作案次数多、涉案金额大、在共同犯罪中起策划主导作用的12名被告人依法判处三年以上有期徒刑,同时加大财产刑处罚力度,对上述12人共计判处罚金51万元;对于偶犯、...
“百大”典型洗钱案例及评析|陈某等保险诈骗自洗钱案
2022年2月15日,遵义市汇川区人民法院判决朱某华等8人犯保险诈骗罪。陈某犯保险诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,处罚金1万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,处罚金2000元;数罪并罚,决定执行有期徒刑二年,处罚金1.2万元。判决邓某犯保险诈骗罪,判处有期徒刑一年八个月,处罚金2万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,处罚金...