中信银行武汉分行:金融赋能,服务民生谱新篇

中信银行武汉分行持续强化警银联动，凝聚打击违法犯罪的强大合力。该行与武汉市反诈中心建立联络机制，共享典型风险案例与可疑特征，对省市公安部门要求查询的异常账户及时查询、快速止付。2024年以来，累计排查存量单位账户3.1万户，存量个人存款账户202万户，堵截风险事件239起。打出宣教“组合拳”保障消费者合法权益中信...

中信银行长沙分行:警银联动显成效,成功拦截涉案资金

近日，中信银行长沙分行辖属郴州分行展现出高度的警惕性和专业素养，成功堵截了一笔可疑资金取现事件。2024年11月5日中午12点30分，周女士来到郴州分行办理取现业务，称他人还款需取出自用。然而，经柜面查询，该资金在前一日由不同省份不同银行账户转入。面对工作人员的询问，周女士表现得含糊其词且前后矛盾，...

中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告,面临被吊销营业执照的严重处罚。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸,经过及时的沟通和整改,中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告,中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》后...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

新闻8点见丨地磁暴致多地出现极光;中信银行被罚没超2.24亿元

涉56项违规行为,中信银行被罚没超2.24亿元国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,中信银行涉56项主要违法违规事实,国家金融监督管理总局对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元,对分支机构罚款6770万元;罚没合计22475.18万元(www.e993.com)2024年11月22日。(国家金融监督管理总局)阅读全文>>>...

中信银行唐山迁安支行成功破获一起“收藏品”电信诈骗事件_河北...

“快帮我转账,否则这些收藏品就要卖给别人了”,在中信银行唐山迁安支行营业大厅,74岁的李大爷焦急地催促支行工作人员。支行柜员在对李大爷转账用途进行询问时得知,老人通过网络直播接触到“古玩字画”、“名表”等收藏品,听说收藏价值高、短期内能迅速升值变现,就准备将中信卡内的1万元转至微信绑定的他行卡用于购买收...

中信银行的业绩“围城”:上半年增收不增利,员工减少超3000人

01中信银行2024年上半年实现营业收入1090.19亿元,同比增长2.68%,但利息净收入同比下降0.82%,导致净利差和净息差均下滑。02该行零售业务表现不佳,上半年营业净收入同比下降2.13%,分部税前利润降低76.21%。03由于零售业务表现不佳,中信银行上半年减少员工3070人,同时增加员工福利以优化保障。

中信银行温州分行成功堵截一起异常开户风险事件

本网讯记者沈杭通讯员王铭玮王玲敏报道近日,中信银行浙江省温州分行在开户审核时贯彻“尽职履责、有疑必复”原则,加强对办卡人信息和开户用途的审核,成功堵截一起异常开户风险事件。当天下午,客户林女士来到苍南支行营业网点,要求开立一张银行卡。柜员在初步审核客户的身份证件后,按照相关规定询问客户开卡用途等...

...身家突破1000亿美元;重大利好!国务院发布;滁河水体污染事件...

银行:近日,交通银行发布公告称,为推进业务高质量发展,加强风险管理,于2024年5月24日起停止个人手机银行无卡取款功能中的预约取款服务。客户仍可通过交通银行智能机具办理有卡取款、扫码取款或前往银行营业网点办理取款业务。据券商中国记者了解,近年来,中国银行、建设银行、光大银行、中信银行等多家国有行及股份行先后...