涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

甘肃特大地下钱庄案终告破外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。甘肃省公安厅...

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件,涉案8亿余元

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件,涉案8亿余元2024-09-1109:25:06界面新闻上海举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败界面新闻130.5万粉丝只服务于独立思考的人群00:21土耳其总统与阿盟秘书长会面,呼吁对以实施全面武器禁运...

视频| 地下钱庄以旅行社、商务公司为掩护非法买卖外汇,涉案金额10...

2024年6月20日,珠海警方在拱北口岸接收澳门警方遣返的从事非法买卖外汇的“换钱党”人员。近日,在公安部的统一指挥下,珠海警方捣毁地下钱庄3个,抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人。现场查获港币10万元,查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具,冻结扣押涉案资金390万元。经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北...

...抓获193人,冻结涉案资金1.49亿元,成都公安侦破特大地下钱庄案

涉案金额138亿元,抓获193人,冻结涉案资金1.49亿元,成都公安侦破特大地下钱庄案2024-05-1520:29:12看度新闻四川举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败看度新闻5.8万粉丝快速推送高质量的短视频新闻00:19官宣!中国空军新型战机即将露面这次...

刷屏!演员郑爽 被法院公告!警方抓获74人 特大地下钱庄案告破!

此外,青岛破获特大地下钱庄案的消息,也引发关注。日前,青岛市公安局与国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获74名犯罪嫌疑人,涉及17个省(自治区、直辖市)。郑爽因9050万案款未履行被公告天眼查App显示,近日,因郑爽未履行民事判决确定的义务,经海宁东开之星影视投资有限公司申...

青岛警方破获特大地下钱庄案:涉案金额158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人

经调查,警方发现金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户(www.e993.com)2024年11月6日。地下钱庄叠加非法买卖虚拟币侦破难度大,时长01:41△央视财经《天下财经》栏目视频在深入调查阶段,办案人员发现,与以往查处的地下钱庄案件相比,这个案件还叠加了非法买卖虚拟货币的违法行为,增加了...

网络中国年丨“祈福甲辰 礼赞忻州”2024年“貂蝉杯”短视频大赛...

忻州网讯（梁春霞）2月6日，记者从忻州市文旅康养协会举行的座谈会上获悉，以“祈福甲辰礼赞忻州”为主题的2024年“貂蝉杯”短视频大赛活动全面启动。忻州市文旅康养协会副会长、秘书长史丽东向媒体介绍了大赛活动实施方案及协会工作，忻州貂蝉故里文化园总经理王富生介绍春节期间景区相关活动。据介绍，今年春节，忻州...

中国USDT打击又添一案!成都侦破138亿元特大地下钱庄 公安已抓获...

FX168财经报社(亚太)讯中国在全国范围打击全球最大美元稳定币USDT的非法外汇行动,成都市公安局近期侦破涉案金额高达138亿元人民币的特大地下钱庄案,犯罪嫌疑人以USDT为媒介,逃避国家外汇监管,非法提供外汇结算渠道。2023年,在公安部经侦局、四川省公安厅经侦总队的组织指挥下,在中国人民银行(中国央行)四川省分行反洗...

公安部公布打击网络赌博犯罪十大典型案例

2010年4月22日,江苏南京公安机关侦破“明陞”网站赌博专案,抓获“明陞”网站在境内的最上层团伙姚某(香港人)等犯罪嫌疑人31名,其中网站高层管理人员9名、网站维护人员2名、开设地下钱庄管理人员2名,当场收缴涉案电脑31台、手机40部,银行卡121张,追缴暂扣赌资及非法所得1000余万元。目前姚某等27名犯罪嫌疑人已被...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

殊不知,地下钱庄涉及犯罪多样化,是电信诈骗、网络赌博、贪污腐败等犯罪活动转移赃款的惯用通道。此类行为将给国家正常金融秩序带来极大危害,一旦发生问题,可能导致自身银行账户被公安机关冻结、被要求退返涉案资金、甚至承担刑事责任。实体店商户注意事项1.店内尽可能安装高质量的视频监控,以备不时之需;...