警惕!话费慢充可能是帮人洗钱

对方向小林提供了一个慢充网站和虚拟货币代充微信号,并教授其慢充方法。随后,小林在某二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告,吸引客户充值话费。客户将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家...

手机充值卡刷单诈骗产业链被捣毁 2000余人涉案

从指定的手机充值卡网店以110元的价格购买一张面值100元的手机充值卡,并将卡号、卡密及订单号发送给客服,客服立即通过支付宝返现115元,2017年1月,江苏宿迁的孟飞不到五分钟便获得了首单5元的刷单佣金。而随着刷单任务的增加,孟飞将卡号、卡密及订单号发送给对方后,对方不再返现。此时他还不知道,自己所购的手机...

买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道

河北保定警方曾侦破一起利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件,涉案金额近100亿元。鸡西警方抓获犯罪嫌疑人半月谈记者调查发现,在“X”“Telegram”等境外社交媒体软件上,充斥大量针对我国境内实施的对接联系洗钱的推文和群组。半月谈记者在其中一个群组发现,群内有超1万名中文用户,群组内容包括交流...

话费充值小程序系统开发 互通三网支持多面额话费

输入手机号码和充值金额：进入小程序后，用户需要输入要充值的手机号码和选择充值金额。选择支付方式：根据个人喜好和习惯选择合适的支付方式，并完成支付操作。等待充值成功：支付成功后，用户需要等待一段时间（通常为即时到账），话费就会充值到指定的手机号码上。三、优势与特点便捷性：用户无需前往营业厅或拨打客服...

手机话费充值,掌上营业厅、微信、支付宝差别大吗?

1、缴纳金额不同,微信、支付宝一般以10(备货量较少)、20、30、50、100、200、300元等有一定间隔的金额充值话费,而掌上营业厅则可以自定义任何金额。2、缴纳的模式不同,微信、支付宝的到账方式为线上支付→运营商处理→话费到账,而掌上营业厅则是直接充值到账,在一定程度上,较前两者到账时间快。

充“打折话费”后,福州一市民手机号“涉案”!

杨女士向派出所核实后得知,自己被“套路”了:诈骗团伙先是在闲鱼平台上发布“优惠充话费”“72小时内到账”等信息,吸引买家下单;同时诈骗团伙向受害者实施诈骗,令受害者将指定金额充入买家的手机号;充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户(www.e993.com)2024年11月20日。

反洗钱专栏|警惕低价话费慢充,你可能卷入“洗钱”旋涡

此类高额优惠吸引了不少需要充值话费的客户,事实上“洗钱”团伙在收到客户充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线,由上线以做任务刷单等名义,指使被害人向这些手机号码充值话费。利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、转移违法犯罪资金的目的,致使电信诈骗被害人损失款难以追回。

【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。

充话费后,手机号突然被封!更可怕的是……

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务,吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗...

“代充话费”公号收钱后疑似跑路,警方已对涉事公司立案调查

北京市京师（上海）律师事务所吴风虎律师认为，这种代充值话费的公众号如果其实际控制人本身不具备折扣代充话费的能力，而是以此为由骗取消费者的充值款，则该公众号实际控制人可能涉嫌诈骗行为。其次，根据《刑法》第二百六十条之规定，骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；...