国家外汇局又通报23起外汇违规案 工行中行均中枪

根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款1071.27万元人民币。案例14:广州雄集木业有限公司逃汇案2016年5月至6月,广州雄集木业有限公司虚构转口贸易背景,使用虚假报关单和提单,对外付汇887.83万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款350.94万元人民币。

拒不配合检查,中基协维持摘牌决定;涉海航审计普华永道中天领罚 |...

上述行为违反了深交所《会员管理规则》第5.1条、第5.2条、第5.4条、第5.6条、第5.8条、第6.5条,《会员管理业务指引第3号——会员客户交易行为管理》第五条、第九条、第十条、第十七条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第四十一条,《关于发布<向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款>的...

华泰| 政策观察:9月稳增长政策窗口正在打开

事件:国务院总理李强8月30日主持召开国务院常务会议,研究推动保险业高质量发展的若干意见,部署落实大食物观相关工作,审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》,讨论《中华人民共和国海商法(修订草案)》。内容:国常会主要内容:1)研究推动保险业高质量发展若干意见,重申要培育壮大...

祁连三企业因不严格履行单位内保条例被警方处罚

在此警示各个企事业单位,要严格执行国务院令第421号《企事业内部治安保卫条例》,否则,公安机关将以此条例第十九条和公安部令第93号《公安机关监督检查企事业单位内部治安保卫工作规定》第八条、第十四条依法处理。原标题:《祁连三企业因不严格履行单位内保条例被警方处罚》...

百日行动丨双辽公安内保大队严格落实散装汽油购销安全监管工作

此次行动,共检查加油站58家,发现隐患15处,发现未按照散装汽油销售实名登记要求将购销信息录入散装汽油销售管理系统的加油站3家,现场整改11处,下发隐患整改通知书4份,依据《内保条例》第十九条之规定行政处罚5家。“四平公安宣传”带您走进英城公安觉得好看,请点这里↓↓↓...

关于《江苏省企业事业单位内部治安保卫条例》解读

条例根据单位内保工作违法行为的严重程度,分别规定“责令限期整改”和“责令限期整改,并处警告”(第三十一条、第三十二条),并对“单位经公安机关责令限期整改后无正当理由逾期不整改”、“单位在整改期间因未采取必要的防范措施,造成人身伤害、财产损失”规定了处罚措施(www.e993.com)2024年12月19日。(第三十三条、第三十四条)。此外,还对公安机关及...

鄂州公安依法查处一起单位违反内保条例案

2019年3月28日,华容派出所民警对该校区进行复查时,发现该校拒不整改,仍是存在一样的治安隐患。民警立即将学校负责人传唤至华容派出所,根据《企事业单位内部治安保卫条例》第十九条之规定,依法对其进行治安罚款一万元。此次检查督促强化了校园内部安全防范措施,进一步增强了师生安全理念,为平安校园建设奠定了基础。

明确了!河南各地禁放烟花爆竹,违规燃放将面临这些处罚

依据《企业事业单位内保条例》第十九条、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》第十一条、第十二条、《河南省违反<企业事业单位内部治安保卫条例>行政处罚裁量标准》等规定要求，对拒不整改的，对单位处1万元以上10万元以下的罚款，对单位主要负责人和其他直接责任人员处500元以上5000元以下的罚款。

星展银行被罚没570万 未尽职审核办理内保外贷业务等

中国经济网北京8月31日讯国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(上海汇管罚字〔2023〕3111220901号)显示,星展银行(中国)有限公司存在以下违法事实:未尽职审核办理内保外贷业务;未尽职审核办理个人项下外汇收支;未尽职审核办理见证开户业务;未按规定办理国际收支申报业务。

国家取消出入境管控措施;内保外贷时隔五年竟重出江湖,详解资金...

根据《外汇管理条例》第四十七条，责令限期改正，没收违法所得213.19万元人民币，并处罚款580万元人民币。也即，内保外贷虽是法律规定的跨境担保方式，但由于实践操作中银行审核不严、机构投机取巧骗取外汇等原因，通过内保外贷使资金违法出境已成为常见方式。对于通过内保外贷模式使资金非法出境，对于机构而言，可能...