农发行沐川县支行:识电诈 防风险 “三围绕”持续提升运营账户管理...

为切实提升柜面账户管理服务质效,树牢合规意识,强化合规经营,严守风险底线,农发行沐川县支行坚持“三个围绕”全面夯实反诈识别能力及账户管理服务水平,为支行高质量发展保驾护航。围绕文件学习,夯实理论基础不放松。该行始终坚持理论学习不放松,定期组织员工开展晨会学习反诈制度及各类涉案账户风险提示,力争在反诈理论学...

工行咸阳分行强化部门联动提升账户管理质效

近年以来,工行咸阳分行积极提升涉案账户管理工作质效,明确涉案账户管理职责、加强部门沟通,积极采取措施,通过强化部门联动,形成高效、协同的管理体系,对公涉案账户管理质效不断提升。加强部门沟通,发挥部门合力。全面落实落细省行工作要求,组织辖内网点扎实开展对公账户修改单笔和日累计限额风险防控排查,会同相关专业部门指导...

59个涉案冻结账户,山西太原警方发布资金返还公告

37、冻结涉案账户6021030103000***6316(户名:山西恒盛金属加工有限公司,开户行:山西省农村信用社洪洞农村商业银行股份有限公司营业部支行),拟定给被害人返还86145元。38、冻结涉案账户62290850309***828(户名:许博惠,开户行:兴业银行南昌桃苑支行),拟定给被害人返还15000元。39、冻结涉案账户622845213602***269(户...

最新通告!济宁这些人银行账户依法冻结!

涉案账户冻结资金的公告山东省济宁市汶上县公安局在侦办网络赌博案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行卡账户所有人(详见列表)来我局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、两高一部关于《办理跨境网络赌博犯罪案件若干问题的...

关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告枣庄市公安局市中分局正在侦办一起网络开设赌场案,因案件侦办需要,已于近期对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结,且已通过短信告知银行账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院、...

这些P2P案件有了新进展 健康猫、石头理财、投之家等九家在列

图片来源:微信公号“杭州公安”健康猫“健康猫”平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕(www.e993.com)2024年11月23日。警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。礼德财富“礼德财富”平台法定代表人郑某森已于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人...

男子被骗100万元流向6个银行账户,警方抓获5人追回钱款

同时,民警通过追查方先生的资金流向发现兑换虚拟币的数笔资金分别流向国内的6个不同地区银行账户。为第一时间破案止损,上海静安警方迅速组织警力跨省开展调查和止付,并在各地公安机关的协助下相继抓获5名“帮信”嫌疑人。到案后,涉案人员对使用其名下账户收取、转移不明来源资金的行为供认不讳。审讯发现,这批嫌疑人...

黄石破获全省首例加油卡洗钱案 涉案资金170万元

对唐某的调查显示,其银行账户有5笔涉诈资金,转入的二级账户是山东一家建筑公司的公户。“以往的电诈案件,都是嫌疑人通过银行卡将涉案资金‘洗白’,而该案是由卡到公户的方式,我们怀疑其中有猫腻。”5月24日,办案民警告诉极目新闻记者,警方在侦查中发现,这起案件的背后错综复杂。

出售对公账户牟利,黄石两男子被抓

张女士领回被骗的部分钱款。通讯员供图荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员熊静怡刘晓晓)开设对公账户,不是为了正规经营,而是为了买卖对公账户来“赚快钱”。6月6日,黄石市公安局开发区·铁山区公安分局对外公布,抓获两名提供对公账户给他人用于电信诈骗嫌疑人,挽回2万元经济损失。

抓获12人!四川岳池警方捣毁一洗钱团伙,涉案资金达3亿元

四川岳池警方捣毁一洗钱团伙,涉案资金达3亿元开个银行账户,动动手机收款和转账,每天便可获得佣金,还有奖金和提成……如此轻松来钱又快的工作,心动吗?别傻了,这样的“快速赚大钱”的方法是不存在的。8月17日,红星新闻记者从四川广安岳池警方获悉,当地警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人12名,...