我爸去世第六天,凌晨2点我听到我妈房间说笑声发现转账95万单据
母亲被我吓了一跳,手中的单据也掉在了地上。她慌忙捡起单据藏在身后,眼神闪烁不定地说道:“没什么,我只是做了个梦,梦到你爸了。”“妈,你别骗我,我都看到了。你手里拿的是什么单据?”我追问道。母亲沉默了一会儿,终于叹了口气说道:“这是你爸生前转账给我的95万单据。他怕我走后一个人生活困难,就...
1000万,大娘已填好转账单据……
称张大娘神色焦急地来到银行执意要向3个账号共转账1千万元银行工作人员立即提高警惕并马上向警方求助接到预警后公安河西分局打击犯罪侦查支队会同陈塘庄派出所民警辅警第一时间赶往现场进行处置当民警赶到时发现张大娘已经填写了大额转账相关单据千钧一发之际民警赶忙进行劝阻“千万别转钱我们检测到对...
【反诈课堂】警惕!近期又有财会诈骗!转账汇款需核实!
诈骗分子随后会模仿老板口吻,以公司业务急需转账、手续后补为由,指示财会人员汇款。财会人员若无电话、当面与老板核实,则极易被骗,给公司带来巨额损失。警方提示01严格执行财务制度财会人员转账汇款前,务必当面或电话向相关人员核实,尤其要对对方提供的陌生账号、私人账号提高警惕。02定期杀毒、不定期更换密码企...
绍兴柯桥:警银携手成功劝阻疑似风险转账
绍兴柯桥:警银携手成功劝阻疑似风险转账近日,浙江省绍兴市柯桥区的黄女士因一笔业务来到中国农业银行轻纺城支行办理转账。在提交转账单据给银行柜员王丽时,附言栏中“投资”二字引起了王丽的警觉。王丽凭借职业敏感,怀疑这可能是一起风险较高的转账交易,立即对黄女士进行了详细的询问。经过了解,黄女士被一家科技...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
税务局网站上发布一则真实稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。
老板微信吩咐转账?小心!
要求转账你转不转?是立即执行还是多留个心眼?稍有疏忽就有可能给公司带来巨额损失!(真实案例提醒)财务人员防范要点一、初步接触诈骗分子通过非法途径获取公司企业重要信息,冒充领导接触财务人员,添加微信/QQ等,或通过盗取公司企业的领导微信/QQ,给财务人员发送信息(www.e993.com)2024年9月21日。
大娘遇电诈欲转账1000万元 民警速往现场劝阻拦截
照片由警方提供天津北方网讯:日前,市民张大娘(化名)遭遇电诈,在骗子的忽悠下,去银行欲向其转账1000万元。千钧一发之际,警方成功予以拦截。“有个大娘可能被电信诈骗了。”近日,河西区某银行工作人员紧急拨通了河西区反诈中心电话,称张大娘神色焦急地来到银行,执意要向3个账号转账1000万元。银行工作人员立即警觉,...
万字:101个“跨境支付”名词解析
电汇(WireTransfer)指通过电子方式完成国际汇款的转账行为。05货币兑换货币兑换指将一种货币兑换成另一种货币。06外汇外汇包括外国货币、外币支付凭证、外币有价证券、特别提款权和其他外汇资产。07汇率外汇汇率,指不同货币之间的兑换比率。
只有转账记录,对方不还钱起诉能胜诉吗?
一般情况下,只有转账记录很难取得胜诉,如果没有明确提及双方之间的借贷关系,甚至只有一个转账记录,无法判断借贷关系的存在。需要收集其他证据予以佐证借贷关系的存在,比如要求偿还借款以及对方承认借款的短信、手机聊天记录;银行的提款或转账单据;要求对方还款录制的音频等证据。
只要转账就十倍返还?这样的“失恋男子”千万别信!
不接受小额试探,爱信不信,愿者上钩,然后不断诱导受害人转账520、1314、6666、9999等金额;5收钱、拉黑。其实此类骗局并不高明不法分子就是利用了受害人贪心、侥幸的心理骗取钱财警方提示网络交友需提高警惕,不要轻易相信来历不明好友,不要轻易被对方制造的假象蒙蔽,更不要向陌生人透露自己真实信息。对方...