私募基金合规募集全流程:转发获取“双录回访话术+全套表单合集”

(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。(二)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品...

冒充证券公司客服诈骗数万名股民,30余人被提起公诉

一切准备就绪后，杨某、赵某、张某组织员工70余人开始干活。员工根据“上线”提供的客户基本信息、与客户交流的专业话术，冒充证券公司的客服，使用外拨软件拨打股民电话；再以提供专业团队分析、免费推荐股票、提供荐股老师等为由，添加股民微信；随后通过分享群链接将股民拉进“上线”指定的诈骗微信群，就算完事大吉。经...

你接到的保险回访电话,可能早已是AI机器人

为了坚持智能语音技术应用“以人为本”的原则,切实提升客户体验,有效增强“通话质量”,让“小慧”充分理解人的回答,研发前期,太平金科对相当数量的有效录音进行了数据解析,包括梳理业务流程、专业话术、询问的问题和可能出现的答案,以及客户对话术的反应和语速等,通过数据让机器学习优化问题结构。上线后,“小慧”已经能...

在券商,一线业务人员的KPI到底怎么考核才是“以客户为中心”?

组织营业部内部员工之间进行促活话术的情景演练,推广优秀话术;促活具体措施可包括:电话回访、短信、微信、银行合作、赠送服务产品、报告会等。公司OA系统首页可以设专栏(如“XX证券好投顾”),给予优秀投资顾问展示平台,展示优秀员工促活经验分享,增强员工职业荣誉感。总部设置竞赛统计小组,编制“督导战报”,随时跟踪竞...

一线业务人员的KPI到底怎么考核才是以客户为中心

组织营业部内部员工之间进行促活话术的情景演练,推广优秀话术;促活具体措施可包括:电话回访、短信、微信、银行合作、赠送服务产品、报告会等。公司OA系统首页可以设专栏(如“XX证券好投顾”),给予优秀投资顾问展示平台,展示优秀员工促活经验分享,增强员工职业荣誉感。

疯狂“杀猪盘”:券商员工、解盘老师、虚假app依次登场

在这场彻头彻尾的骗局中,不知由来的“券商员工”“解盘老师”等角色依次登场,诱导话术环环相扣,而让投资小白难辨真假的虚假股票交易平台,则成为犯罪团伙集纳资金的重要载体(www.e993.com)2024年11月27日。整个圈套看似严密,但若仔细考量却也漏洞百出。比如,那所谓的“券商员工”甚至没有告诉秦明她的真实姓名。

上海二中院证券期货犯罪案件审判白皮书丨系列审判白皮书

直播结束后再由业务员根据“话术”回访股民，谎称提供专家荐股服务，骗取股民信任，诱使股民支付会员费、荐股服务费等。再例如，被告人在网络直播间进行证券期货授课，并以虚假盈利图、专业带教等制造赚钱效应，再由业务员引导被害人至其提供的证券期货交易平台入金进行证券期货交易，有的通过虚假交易赚取手续费，有的故意...

如何维护老客户与开拓新增客户 |保险新闻|保险规划|保险产品_新浪...

要成为保险公司的“大客户”炒过股票的朋友都知道,证券公司有“大户室”,特别为大客户提供服务。保险公司也大客户,团体客户。我们应为客户挖掘动力,让他们找到“大客户”的感觉和利益,促使客户积极提供转介绍名单。话术是,客户朋友,您若把您公司的更多的同事介绍给我,让我为他们提供保险服务,购买我们公司的保单,...

【925丨周知】免费领鸡蛋?没那么简单

赵某等人冒用正规证券公司名义,以固定“话术”对股民回访,骗取股民信任。犯罪团伙成员扮演“专业老师”“老师助理”“业务主任”“经理”等角色,以“提供内幕股票信息”“专业老师指导交易”“保证高收益”等为诱饵,骗取股民交纳“服务费”,共49名老年人上当,年龄最大的已经89岁。