...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

...关于2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的...

董事会审阅了亚太事务所出具的公司2023年内部控制审计报告,认为:亚太事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意亚太事务所对公司2023年度内部控制审计报告...

标准股份:标准股份独立董事2023年度述职报告-章击舟

本人参与董事会审计委员会对公司2022年度内部控制评价报告进行了审阅,认为:公司内部控制评价报告真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;但在非财务报告内部控制中存在临潼生产基地搬迁事项尚未按照公司章程规定的权限履行相关审批手续的...

腾达建设:腾达建设2023年度独立董事述职报告(廖少明)

报告期内,公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求披露定期报告,财务数据真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,审议程序合法合规。公司已建立健全内部控制制度体系并得到有效执行,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。(四)募集资金的使用情况报...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷...

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额 三分...

关联关系:公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制其49%股权,公司监事陈亚春先生为辽宁矿渣微粉有限责任公司董事(www.e993.com)2024年12月19日。2、靖宇亚泰泉润建材有限公司统一社会信用代码:91220622MA0Y34FC96法定代表人:李全冬注册资本:5,000万元成立时间:2015年10月23日...

埃夫特智能装备股份有限公司_手机新浪网

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项;年报编制过程中,未发现公司参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的...

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-023 债券代码...

公司2023年度审计费用共计125万元,其中财务报告审计费用100万元和内部控制审计费用25万元。2023年度审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及公允合理...

深圳中天精装股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来...

2、公司财务检查情况监事会对2023年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。3、监事会对内部控制评价报告的意见监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情...

珠海高凌信息科技股份有限公司

拟态防御是内生安全理论和方法的一种技术实现,即利用产品自身的动态异构冗余架构、运行机制等内源性效应而获得的可量化设计、可验证度量的一体化的功能安全和网络安全,并可融合传统网络安全技术以及可靠性与自动控制理论和方法,有效管控基于软硬件产品漏洞后门等问题的网络威胁,提升目标产品的功能安全水平,降低网络空间软...