...关于2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的...

董事会审阅了亚太事务所出具的公司2023年内部控制审计报告,认为:亚太事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意亚太事务所对公司2023年度内部控制审计报告...

证监会发布2023年度上市公司、挂牌公司审计分析报告!

根据审计准则及相关规定,注册会计师应当结合境外业务所在国家或地区的经济环境和企业自身发展情况,评价境外经营的合理性;检查境外业务交易流程、相关内部控制和财务报告编制流程,关注境外经营的真实性。监管发现,个别公司主营境外矿产资源的开采冶炼,在对部分境外矿石进行减值测试时未考虑相关副产品价值,错提大额跌价准备;...

农尚环境: 2023年年度报告

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。????????????????????????????????????????武汉农尚...

华图山鼎: 2023年年度报告

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。五、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。??????...

某知名公司自评:内控无效!4方面重大缺陷(附审计报告)

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷:1、关联方交易内控及存货管理存在重大缺陷本报告期,加加食品公司及子公司加加食品(宁夏)生物科技有限公司(以下简称“宁夏生物”)委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司(以下简称“宁夏可可美”)和宁夏玉蜜...

浪潮信息: 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年年度报告(更新后)

????公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年12月20日。????公司负责人彭震、主管会计工作负责人胡雷钧及会计机构负责人(会计主管人员)许燕燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

如何建立有效的内控制度?

1、从过程上保障财务报告的可靠性在这一点上,内控和ISO质量体系的设计理念是相同的。从过程上保证结果的可期待性、可靠性,做组织运营总不能撞大运,即便管理层愿意,投资人也不能接受。管理者通过对业务流程的分解与控制,把控经营管理活动的整个过程,使财务报告的结果真实、准确、可依赖。

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2024年度为子公司申请银行授信...

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见...

斯达半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配 及资本公积转增...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否...

华钰矿业2023年年度董事会经营评述

2023年度,审计办公室共参与公司19个基建项目的审计工作,累计审减12.72万元,审增0.9万元,并配合外部审计人员完成了相关工程的验收和结算工作;完成13项部门制度优化,主要涉及固定资产管理、采购管理、销售管理等制度;配合会计师事务所完成2023年度财务报告、内部控制审计报告的审计工作;并出具了内控审计报告。审计结果表明,公司...