偏僻树林里搭帐篷,流水竟然上千万元,做的啥生意?|今晚九点半

据统计,这个简易赌场累计参赌人员达370余人,赌资流水1377万余元。“虽然赌场简易,但是赌场有专人管理负责,人员分工明确,附近村民纷纷加入进来,参与搭建帐篷、外围放哨或用自家面包车接送赌客,社会危害性极大。”汤阴县检察院检察官刘保岩介绍说,每天赌博结束后,赌场股东为工作人员发放工资,岗哨、司机、介绍赌客和兑换赌资...

赌资流水上亿元!这个跨境赌博团伙栽了!

根据孙某等被抓嫌疑人以及投案自首的嫌疑人供述,公安机关已查证该境外赌博网站推广团伙经手赌资流水达上亿元,他们这群代理之中拉进来的赌资少则100多万,多则达到上千万。为了斩断这条黑色产业链,公安机关还通过多种途径劝返还在境外推广赌博网站、发展国内代理的工作人员,争取宽大处理,目前已有16人主动回国投案自首。

赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案……

按参赌人员赌资流水提取“洗码”佣金,或者以参赌人员在赌场内所输金额按比例收取提成,后在赌场中承包赌厅,还网络直播赌博活动,组织参赌人员实时线上观看并远程下注,赌资流水共计30亿元以上,非法获利5000万元以上。

河南汤阴:根据犯罪嫌疑人的地位作用进行分层处理

据统计,这个简易赌场累计参赌人员达370余人,赌资流水1377万余元。“虽然赌场简易,但是赌场有专人管理负责,人员分工明确,附近村民纷纷加入进来,参与搭建帐篷、外围放哨或用自家面包车接送赌客,社会危害性极大。”汤阴县检察院检察官刘保岩介绍说,每天赌博结束后,赌场股东为工作人员发放工资,岗哨、司机、介绍赌客和兑换赌资...

网络赌博犯罪的刑事辩护要点之管辖与赌资数额

(四)以行为人实际控制账户内的大额、异常流水为突破口确定赌资数额最高人民检察院于2021年发布了一批检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例,其中陈某某等14人开设赌场案,针对侦查机关移送起诉时涉案赌资仅为34万元、赌资认定存在难点等问题,检察院通过自行补充侦查,以用于支付结算的黑(灰)产业链为切入点,倒查赌资结算...

后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...

随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资金结算路径,排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水,明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则(www.e993.com)2024年11月17日。结合审计部门出具的报告,检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额...

涉案流水6900余万元,8人被抓!

今年1月中旬,云和县公安局治安大队接到一条关于网络赌博线索,一名涉赌人员在某赌博平台上赌博,并通过一个“换分”团队实现赌资的充值和兑换,办案民警从该线索入手迅速开展调查研判。经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余个支付账户的10余万条交易流水信息,并全面摸清该“换分”...

网络赌博犯罪赌资认定——坚持投注额为主、分梯度适用标准

二是在无法获取投注额证据的情况下,需全面调取与赌资支付、结算相关的微信、支付宝、银行转账记录等材料,规范履行协助查询财产、调取电子数据等法定手续,明确相关资金流水与案件的关联。三是犯罪嫌疑人为规避侦查,往往会选择以现金结算赌资,或者利用互联网传输赌博数据组织线下实体赌局并以现金进行结算,此时需在抓捕时及时...

男子靠十几部手机“一夜暴富”的背后,是一个流水2.2亿元的网络...

据调查,杜班搭建的“超凡卡五星”软件的赌客数量累计近一万人,涉案赌资流水高达2.2个亿。目前,出租、出借银行卡的陈某和彭某,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。杜班、林万筑等人则因涉嫌开设赌场罪被检察机关批准逮捕。黑客团伙攻击赌博平台以“做好事”之名敲诈勒索...

赌博时间、规则与转账流水不一致,不能认定赌博

如果赌资数额未查明,就不能作出处罚。同时,赌资数额还必须与赌博人员陈述的一直,如果赌博人员通过微信、支付宝等方式进行赌资转账,赌资转账流水还必须与赌博人员约定的赌博规则、赌注数额一致,如果不一致,则不排除转账流水中有其他的经济往来,不能认定赌资的具体数额,也就不能认定赌博行为存在。