一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

具体而言，当前的非法集资犯罪，包含了以下七个罪名：（1）非法吸收公众存款罪（2）集资诈骗罪（3）欺诈发行股票、债券罪（4）擅自发行股票、债券罪（5）组织、领导传销活动罪（6）非法经营罪（7）擅自设立金融机构罪。擅自作为型非法集资犯罪比较好理解，就是未经批准，未取得从事金融业活动的资质，以资金周转、...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

非法集资的常见罪名1.非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重...

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一、登记核...

甲的行为是否构成非法吸收公众存款罪

综上,甲的行为符合《解释》所规定的“非法性”“利诱性”“公开性”“社会性”四个特征要件,其行为构成非法吸收公众存款罪。

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属于非法集资犯罪。刑法第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。刑法第193条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。依据刑法规定可知,集资诈骗罪的构成要件包含了非法吸收公众存款罪的构成要件,也就...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

二、《刑法》有关非法集资单位犯罪的规定第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:(一)曾因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司企业债券罪，欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行，所以绝大部分情况下，代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院...

广东深圳福田区:“穿透式”四步审查揭秘私募基金非法吸收公众存款...

2020年3月11日,福田区检察院依法对苏某以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。在审查起诉阶段,苏某表示认罪认罚。如何确定犯罪嫌疑人范围?第三步:穿透职责清单,成功追诉两名骨干人员在批捕阶段,检察机关还发现,投资人指认的私募基金销售渠道人员各有不同,该情况在印证信息发布渠道公开性的同时,从涉案相关人员是否全...