国务院国资委加力部署央企董事会建设,支持外部董事提前介入重大...
理顺治理关系,厘清权责边界;科学优化董事会功能定位,坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的核心职责,强化董事会监督作用;牢牢把握董事会的使命任务,推动企业更好服务国家战略、着力解决影响高质量发展的突出问题,强化不发展是最大的风险的理念,有效识别、科学管控、有力应对风险,更多作出能够增强核心功能、提升核心竞...
龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司2023年年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四...
山东钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理...
山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职工代表监事;2024年7月9日公司召开了2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事,完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日分别召开了...
海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议...
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件,同意董事会授权管理层办理上述融资额度内的相关融资、担保手续,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯...
浙江富润数字科技股份有限公司董事会 关于2023年度非标意见审计...
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已...
四方科技集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的...
公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(www.e993.com)2024年10月16日。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。三、外汇套期保值业务的风险分析公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,以具体业务为依托防范汇率风险,不进行以投机为目的的交易...
江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告
1、中期分红的考虑因素:(1)截至2023年末经审计的未分配利润;(2)2024年度中期盈利情况预测;(3)与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。2、中期分红的金额上限:不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%。3、授权安排:为简化分红程序,提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内,制定并实施具体的中期分...
海目星激光科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;征集人作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系?(二)征集人对表决事项的表决意见及理由征集人周泳全先生作为公司独立董事,出席了公司于2024年2月7日召开的第三届董事会第三次会...
江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站(sse)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-033)。
浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告_手机...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2023年12月5日以通讯和电子邮件方式发出,并于2023年12月11日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥...