为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

3.就企业实际的经营运转来看,对公账户更方便实现资金各个用途的专项管理,提高公司对于资金的管理效率。简而言之,公司的一切经营活动资金往来都必须通过对公账户来完成!三、基本户和一般户的区别1.数量区别人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是一般账户可以开多个,没有数量限制。2.使用区别...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

每一笔对公账户与个人的交易都应有明确、合法的业务背景,不能用于非法活动,如洗钱、非法集资、恐怖融资等。例如,公司向个人支付劳务报酬,应是真实的劳务服务产生的费用,不能虚构劳务交易来转移资金。交易要有合法依据。如工资发放应有劳动合同、考勤记录等作为依据;报销费用应有正规发票、审批单等;劳务报酬支付应有劳...

对公账户开户流程

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公户在企业管理中的作用是什么?公户与私户有何区别?

与公户相对应的是私户(个人银行账户),它们之间存在着显著的区别。在用途方面,公户主要用于企业的经营活动,如收付货款、发放工资、缴纳税款等;而私户则用于个人的日常生活收支。在监管要求上,公户受到更为严格的金融监管和税务监管,需要遵循一系列的法律法规和财务制度;私户的监管相对较为宽松,但也需要遵守相关...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去(www.e993.com)2024年11月7日。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个人账户?汪某称供货商的账户被限制了,无法使用对公账户。骗子对王先生威逼利诱。乌市公安局沙区分局供图...

海南个体户异常名录如何解除?没有移除对公账户钱能空转吗?

一、个体户异常会不会影响个人?个体户如果出现经营异常,确实会对个人产生一定的影响。首先,个体户的信用会受限,一旦被列入异常名录,这个信息会被公示并可能共享到信用体系中,这可能会影响到负责人在贷款、买房、出国等方面的手续办理。如果异常状态持续时间较长,这种影响的可能性和程度会增大。

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

1、发放工资这个发工资，包括老板的工资和员工的工资。公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上，且已预扣预缴个人所得税。提醒：企业在发放员工工资时，应履行代扣代缴义务，按3%~45%的税率预扣预缴个人所得税。2、跟个体户做生意个体户如果没有对公账户，可以直接公转私打到对方个人卡。

以旧换新,你关心的都在这里→家电以旧换新

答:商务部门对消费者享受补贴资格和交易数据等进行核验无误后每10天向承办单位划拨垫付资金。问:“以旧换新”活动是否需要交旧?答:家电、家装不强制交旧,电动自行车需要交旧。问:个体户是否可以成为承办企业?答:可以,不限制参与企业类型。问:个体户银行账户需为对公账户吗?