安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意后,已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,关联董事郭恒华、郭恒平、张冬竹和樊义回避了表决,该事项尚需提交股东大会审议。二、关联人基本情况(一)关联关系说明欧合生物成立于2021年,是...
嘉实稳宁7个月封闭纯债A,嘉实稳宁7个月封闭纯债C: 嘉实稳宁纯债...
????(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。????(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效...
芜湖三联锻造股份有限公司关于制定《独立董事专门会议工作制度...
董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度,但对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象中调剂。根据相关法律法规及...
董希淼:独立董事制度改革将改变什么
独立董事是指在企业只担任董事职务,并且排除与聘任其的企业及其主要股东具有可能对其进行独立客观判断造成妨碍的关系的董事。自2001年8月我国正式确立独立董事制度以来,关于独立董事角色、作用与问题的讨论不绝于耳,对独立董事的批评主要集中在“独董不独”“独董不懂”“独董不知”等三个方面。而2021年11月,广州市中...
智仁原创 | 论独立董事的勤勉义务
独立董事制度与监事制度具有一定的相似性,但两者也有区别。监事制度诞生于大陆法系,这两种制度虽然都有监督的功能,但最初设立的目的不同。公司治理模式在不同国家中分为两类,一类是单层制,一类是双层制,这二者是以公司内部是否设立独立监督机关而区分,英美国家采用单层制公司治理模式,而大陆法系一般采用具有独立监督机关...
歌尔股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年10月18日。歌尔股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“歌尔股份”)第六届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年9月10日以电子邮件方式发出,于2024年9月13日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
...关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告
号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司制定及修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》...
中信重工机械股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议 公告
内容详见《中信重工独立董事专门会议工作细则》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。四、审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》内容详见《中信重工董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2024年2月修订)》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司第一届监事会第十九次会议...
2、提名金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-068)。
深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公...
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。