成都一阿姨遭遇“冒充公检法”诈骗,警方上门止损保住57万养老钱
李女士听后,也没能第一时间察觉到这可能是一通诈骗电话。按照诈骗分子的指示,王阿姨在女儿的陪同下,分别于9、10日两日将其名下多家银行存款全部取出,并按照诈骗分子提示告知银行工作人员取款目的,总共取款人民币57万元现金,后等待诈骗分子进一步指示。▲图源“成都锦江公安”微信公众号这才有了上面那通奇怪的...
当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了
然而,随着网络环境的日益复杂,个人信息泄露与网络安全问题也日益严峻。当我们的微信绑定了银行卡后,一旦手机出现以下三种情况,就需要高度警惕,因为这很可能是你的账户正在被不法分子监控的征兆。一、异常登录提醒频繁正常情况下,微信及绑定的银行卡系统会在非本人常用设备或IP地址登录时发送安全验证或登录提醒。然而...
干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型
收到一级涉案的电诈资金这种是最严重的,不仅有被异地叔叔或者户籍地叔叔上门的风险,还会陆续被金融管控,进入惩戒名单,两卡名单,不能出国,不能贷款,银行卡支付宝微信无法使用,回归现金社会。任何一个你都承受不起。特别是因网赌提现收到多笔涉诈款,被多个司法机关冻结的也不在少数。涉赌资金被网赌专案冻结:...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
...会冻结个人银行卡和微信零钱吗?是否会涉及支付宝余额和微信账户?
论据二:逾期贷款是否会导致微信零钱被冻结与银行卡冻结类似,微信零钱也不会因逾期贷款而被冻结(www.e993.com)2024年9月15日。微信支付平台并无直接权力干涉个人借贷行为或逾期情况。虽然微信支付平台有权对涉嫌违规的利息账户进行调查和处理,但这仅限于涉及非法、违规行为的你的情况,与逾期贷款无关。因此,逾期贷款并不能成为微信零钱被冻结的即使...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...
仅33.3%业委会能扛事,中国式小区加速衰老
但面对家里的两位八旬老人,和楼里已使用了23年之久、时有异动的电梯,肖深开始思考:每一个人的需求,怎样才能合理、合规、一步步地、通向多数人的需求落地?周扬是北京市丰台区某个小区的业委会主任。更确切地说,他是一个被理想主义驱动、在老旧小区颓败的边缘、尝试努力逆势的新一代业委会主任。
微信支付宝单笔收款交易会被抽查!抽查率可不低,有被抽查到吗?
因此个人银行账户交易金额在一定范围内是会受到限制的。从5月1日起,根据《人民银行关于加强非银行支付机构服务风险防范的通知》显示:微信和支付宝单笔收付款交易金额超过3000元可能面临抽查风险。抽查率根据交易金额不同而不同,抽查率最高可达到10%。
今年参加居民医保,你还应该关注哪些?
一方面共济的范围扩大到了近亲属。文件规定,职工医保个人账户可以用于本人近亲属缴纳居民医保参保费用。其中,近亲属是指《民法典》中规定的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。如果这些近亲属是参保人,在报销医疗费用时,可使用共济人的个人账户进行结算。另一方面,共济地域进一步扩大,国家...