因违反清算管理规定等 瑞银信被罚款432万元

中国网财经9月5日讯日前,人民银行山东省分行发布的行政处罚公示表显示,瑞银信支付技术有限公司(简称“瑞银信”)因4项违法行为,被人民银行山东省分行予以警告,并罚款432万元。与此同时,相关领导人员同时被罚。行政处罚信息公示表显示,瑞银信支付主要存在以下四项违法行为:一是违反特约商户管理规定;二是违反清算管理规...

瑞银信支付被罚430万,副总被罚21.5万!

9月3日消息，人民银行山东省分行最新公布的行政处罚信息公示表（2024年8月30日）显示，第三方支付机构瑞银信支付技术有限公司（简称“瑞银信”）因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易、违反检查监督规定等多项违法行为，被警告并罚款432万元。同时，时任瑞银信总经理王某明、时任瑞银信副...

两家第三方支付机构同时被罚,瑞银信支付牌照已过期,注册资本指标...

近日,中国人民银行湖南省分行发布的行政处罚决定信息显示,瑞银信支付技术有限公司(下称“瑞银信”)湖南分公司和湖南潇湘支付有限公司(下称“潇湘支付”)同时被罚,罚款共计18万元。具体来看,瑞银信因未真实、完整、准确反映支付交易信息,未按规定落实特约商户管理制度,未按规定开展特约商户巡检,以及可疑交易监测不到位,...

与身份不明的客户进行交易等 瑞银信支付被罚432万

据中国人民银行山东省分行9月3日发布行政处罚公示表显示,第三方支付公司瑞银信支付技术有限公司(下称“瑞银信支付”)因4项违规被罚。具体来看,瑞银信支付因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易以及违反检查监督规定4项违法行为被警告,并罚款432万元。同时,时任瑞银信支付技术有限公司总...

新支付牌照来了!抖音、花瓣、乐刷、瑞银信等16家机构率先更换

抖音、花瓣、乐刷、瑞银信等16家机构率先更换来源:移动支付网近日,人民银行出台《非银行支付机构监督管理条例实施细则》(中国人民银行令〔2024〕第4号,以下简称《实施细则》),自发布之日起施行。《条例》施行前已设立的支付机构,拟继续从事核准的部分或全部支付业务的,应当向人民银行申请换发长期有效的支付业务...

瑞银信湖南分公司被罚12万元

瑞银信湖南分公司被罚12万元北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)7月18日,北京商报记者注意到,据人民银行湖南省分行,瑞银信支付技术有限公司湖南分公司被罚款12万元,违法行为类型包括未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定落实特约商户管理制度;未按规定开展特约商户巡检;可疑交易监测不到位,对疑似违法违规行为未...

因违反特约商户管理规定等,瑞银信遭罚款432万元

人民银行山东省分行对其予以警告，并罚款432万元。同时，时任瑞银信总经理王某明对公司与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款15000元；时任瑞银信副总经理徐某，对公司违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易负有责任，被警告，并罚款215000元。

因违反特约商户管理规定等,瑞银信支付被罚432万

蓝鲸新闻9月3日讯(记者黄玉洁张书维)今日,中国人民银行山东省分行发布行政处罚公示表显示,第三方支付公司瑞银信支付技术有限公司(下称“瑞银信支付”)因4项违规被罚。具体来看,瑞银信支付因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易以及违反检查监督规定4项违法行为被警告,并罚款432万元。

瑞银信支付因四项违规被央行罚款432万元,副总经理被罚21.5万

9月3日,中国人民银行山东省分行发布了三则行政处罚信息公示表,其中瑞银信支付技术有限公司(下称瑞银信支付)被罚款432万元,时任该公司总经理王某明和副总经理徐某分别被罚款1.5万元和21.5万元。瑞银信支付的主要违法行为有:1.违反特约商户管理规定;2.违反清算管理规定;...

又一支付机构将小贷牌照转让 支付+小贷模式还香吗?

又一支付机构将小贷牌照转让支付+小贷模式还香吗?1月21日,北京商报记者注意到,持牌支付机构瑞银信支付关联的广州市瑞蚨互联网小额贷款有限公司股权变更获批复,瑞蚨小贷100%股权分别被天津华北金科投资有限责任公司和辽宁自贸试验区(营口片区)桔子数字科技有限公司接手。从支付机构的热衷追捧到如今小贷市场的“有...