...烟台市公安机关与金融部门快速止付冻结涉案资金1690万元
福山区居民梁先生手机接到一陌生网络视频电话,电话自称系抖音客服帮助被害人解除每月自动扣费功能,需要被害人提供银行卡号和短信验证码,在犯罪分子的多次催促下,被害人提供自己的短信验证码,随后发现自己银行卡内存款49万元被转走。市反诈中心接警后,快速梳理资金流向,启动紧急拦截机制,成功冻结涉案资金44万元。2024年6...
2023年以来我省公安经侦部门查控涉案财产57亿元
原标题:2023年以来我省公安经侦部门查控涉案财产57亿元中国甘肃网5月17日讯据兰州晨报报道(记者张秀芸)14日,省政府新闻办召开新闻发布会,通报了2023年以来全省公安机关打防经济犯罪的有关情况。截至目前,破案3697起,移送起诉4836人,查控涉案财产57亿元,部督22起重特大案件全部告破。2023年以来,全省公安机关围绕...
涉案金额超90亿元,两部门集中收网!
公安部会同证监会组织开展证券领域重点案件集中收网行动为进一步严厉打击证券期货违法犯罪活动,近日,公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动,破获多起重大内幕交易、恶性操纵证券期货市场案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查扣手机、电脑等作案电子设备180余台,涉案金额超90亿...
欠信用卡了经侦何时找自己及家人?是否会抓人?
在法律行业中,当一个人欠信用卡且无力偿还时,经济侦查部门可能会介入调查。这类调查一般是由执法机构、银行或公司委托进行的当事。经侦团队会通过一系列手找到违约者并采取相应的透支法律措。首先,经侦团队通常会利用各种信息渠道,如公共数据库、银行记录和网络搜索等,获取涉案人员的非法相关信息。他们可能会通过调查...
贪污贿赂与洗钱犯罪“一案双查”如何更好落实?三部门明确
发现涉案人员涉嫌“自洗钱”犯罪的,应当及时收集固定“自洗钱”犯罪相关证据,并将“自洗钱”犯罪线索及相关证据材料移送公安机关办理;“自洗钱”犯罪事实已经查明且确有必要时,也可以将“自洗钱”犯罪事实列入起诉意见书相应职务犯罪事实中叙明,移送检察机关审查起诉;发现涉案人员涉嫌“他洗钱”的,应当及时将洗钱犯罪...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
任何单位和个人发现国家工作人员与有组织犯罪有关的违法犯罪行为,有权向监察机关、人民检察院、公安机关等部门报案、控告、举报(www.e993.com)2024年7月27日。有关部门接到报案、控告、举报后,应当及时处理。27.办理有组织犯罪案件的国家工作人员不得有哪些行为?(1)接到报案、控告、举报不受理,发现犯罪信息、线索隐瞒不报、不如实报告,或者...
企业合规 | 时延安:审判阶段推进涉案企业合规改革的法理与路径
摘要:在审判阶段推动涉案合规改革,要始终坚持宪法及相关法律对审判权的基本规定,明晰审判权的基本权能,同时也要厘清企业的基本权利,由此限制司法机关对企业内部治理干涉的范围。在具体制度和机制设计上,应综合运用刑法和刑事诉讼法两个部门法学的理论,协调好两者的关系,不能有所偏废。对行为已经构成单位犯罪的涉案企业,...
贪污贿赂案件35个问与答|犯罪|受贿|行贿|挪用公款_网易订阅
(4)利用本人职权或者地位产生的影响和一定的工作联系而获得的“间接职权”,如单位内不同部门的国家工作人员之间、上下级单位没有职务上隶属、制约关系的国家工作人员之间、有工作联系的不同单位的国家工作人员之间等。对以下国家工作人员的职权,要坚持实质审查原则,结合实际情况实事求是认定属于隶属、制约关系还是属于本...
宋华琳:药品执法领域的行刑反向衔接 | 国家检察官学院学报202402
司法机关需发展出相对体系化的识别步骤,通过对重点要素的逐项判断,来确定是否启动、如何启动行刑反向衔接。司法机关应当依据行政法律规范审查当事人的行为是否构成行政违法,进而作出是否向药品监管部门移送、提出司法建议的决定。司法机关要判断案件违反了哪些药品行政法律规范,案件向哪个行政部门移送,案件是否超过追究时效,是...
吉林一民营企业家称数千万银行贷款被盗转,投诉多年不予立案
刘东晨建议,有关部门的侦查可以从以下几个方面进行:一、涉案款项转出的当天,宏润钢模板公司和佳胜公司的企业网银和U盾具体由谁实际控制?具体转款人员是谁?二、如果是银信小贷公司的人员实际操作涉案款项的转账,那么是否取得了宏润钢模板公司和佳胜公司的同意和授权?三、宏润钢模板公司、佳胜公司和新天地草业加工厂...