银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?
律本律师团队接受张某委托后,了解张某姐姐在国外经营物流企业的情况,梳理张某涉案银行卡资金进出明确,指导准备配套资料,确定办案方案。律本律师团队向开户行及当地反诈部门沟通衔接,了解到张某前后被五家公安机关冻结及止付过,当地反诈部分需要原涉案过的公安出具未涉案证明或出具不继续冻结证明方可办理相关手续。为此,...
银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。10月12日,《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到...
铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...
铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...
为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘
虚假对公账户办理中,银行工作人员与持工商执照的公司法定代表人合影涉案经理:“在我心里都是正常的”长沙市公安局反电诈中心主任黎迈怡通报称,开福公安查办的光大银行客服经理方某案中,方某非法审核办理的对公账户20余套,涉及全国范围内电信诈骗案件10余起,涉案金额达160余万元。此外,长沙公安机关几次查办的金融...
银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月
2023年6月5日,公安机关将该案移送至江汉区检察院审查起诉,指控被告人魏钱、陆明涉嫌向上线提供一个对公账户帮助洗钱。承办检察官李苗接到案件后,全面审查在案证据,发现这起案件浮出水面的只是冰山一角。通过仔细梳理研究涉案赃款路径,她发现两名被告人对外提供的银行卡不止一张,涉及多张卡、多层级资金流转。
太仓农商银行召开2024年涉案账户压降专题工作会议
为遏制涉案账户的增长势头,提高风险防范意识,持续强化账户风险防控与优化服务工作,近日,太仓农商银行召开2024年涉案账户压降专题工作会议,分管行长吴健、运营管理部总经理宋亚楠、各支行行长、客户经理等参加会议(www.e993.com)2024年11月25日。江苏太仓农商银行供图宋亚楠通报2024年涉案账户基本情况,强调涉案账户压降的工作举措,并对支行提出下阶段工...
三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了
故而诈骗犯罪团伙展开了更多形式的洗钱手段,通过在网络上联系预约购买手机、蛋糕、鲜花、白酒等货物,再安排闪送或预约地址等交货方式,称让亲戚朋友或同事安排支付货款让商家提供收款账户,也有的故意在网络上找在香港澳门或国外的人员提出代购需求,进而导致商家或代购人员银行卡涉案被冻结,有的涉及到一级涉案卡,还被...
守住“钱袋子” !中国建设银行石台支行成功堵截涉案账户资金取现
安徽网池州消息“堵截及时,这是一张涉案一级卡!”石台县公安局为中国建设银行石台支行堵截涉案资金支取点赞。9月10日中午,客户王某一笔32000元的异常取现交易引起了中国建设银行石台支行员工小A的注意。一笔32000元的取现本身并不奇怪,但资金呈现出的快进快出特征以及客户再三强调的只能取现、不能转账,这让工作人员...
严防死守 守护客户资金安全——建行洛阳分行涉案账户压降工作取得...
截至2024年9月5日,建行洛阳分行涉案账户较去年同期压降32.74%,自7月份省分行开展涉案账户每周“红黄黑”旗周通报制度以来,该行是唯一一家7月、8月连续周周红旗分行。“如今去银行办个卡,为啥这么难,又是手机短信验证,又是填表承诺,又是刷脸,弄的跟要存亿万似的……”...
云南一地警方公告:这些涉案银行账户人员,请尽快配合调查!
云南省昆明市寻甸县公安局关于处置网络犯罪涉案银行账户的公告(第二期)云南省昆明市寻甸回族彝族自治县公安局在侦办“10·11”专案中,对涉嫌违法犯罪的资金银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户的持有人(详见附件)在公告期限内到我局配合调查,逾期无正当理由不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中...