涉刑业内案件 中国银行张掖分行三人被终身禁业

公开信息显示，其中一人在去年6月涉嫌严重违纪违法被查，今年4月被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元。分行和6名责任人被罚，其中3人被终身禁业处罚信息显示，由于原员工杨自涛、李尚炜、陈镭涉刑业内案件，9月18日，国家金融监督管理总局张掖监管分局对中国银行张掖分行罚款25万元。时任中国银行张掖分行副...

中行三名员工同日被终身禁业!一人违法放贷超2300万获刑,自称其中...

而在今年7月，张掖监管分局便曾披露一则罚单，中国银行张掖分行、董德威、杨自涛因“项目资本金未到位的情况下发放贷款，及抽逃资本金；贷款资金被挪用”被罚，其中，监管对中国银行张掖分行罚款60万元；对董德威给予警告，并处罚款5万元；对杨自涛给予禁止从事银行业工作五年的行政处罚。事实上，李尚炜、陈镭均在2023...

中国银行分行涉刑案细节曝光 一笔千万贷款被认定为共同犯罪

因涉及刑事案件,中国银行(4.870,-0.04,-0.81%)张掖分行收到监管罚单,包括原副行长在内的三人被禁止终身从事银行业工作。湘财Plus注意到,被禁业的一人于2023年被查,2024年因犯违法发放贷款罪和挪用公款罪,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五万元。副行长等3人牵涉刑事案件一人被查后已获缓刑据金融监管总局...

金融反腐又添一人!中国银行一“内鬼”被查,曾是全国金融劳模

6月24日,中央纪委国家监委网站通报消息,中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向涉嫌严重违纪违法,接受审查调查。随着本次王建新的落马,中国银行今年已有9名干部被查。资料来源:中央纪委国家监委网站、中国基金报、人民网-人民日报、央视新闻等撰文李影编辑张喜斌程序编辑赵雅琪...

贷款管理不到位,中国银行三支行合计被罚120万

消费日报网讯(记者卢岳)7月31日,国家金融监督管理总局披露多张罚单,剑指中国银行股份有限公司(下称“中国银行”)三家分支行,因贷款管理不到位等,中国银行深州支行被罚60万元,中国银行衡水分行被罚30万元,中国银行兴县支行被罚30万元,相关责任人也受到处罚。

宁波镇海中银富登村镇银行被罚,一人被禁止从事银行业工作三年

环球网金融综合报道7月5日,据国家金融监督管理总局宁波监管局披露的行政处罚信息,宁波镇海中银富登村镇银行因信贷管理不尽职,员工行为管理不到位被罚90万元(www.e993.com)2024年11月7日。同时,时任宁波镇海中银富登村镇银行客户经理张进朝存在员工异常行为,被禁止从事银行业工作三年。

中银、平安、兴业消金公司陆续收罚单!一人被禁业5年,百万级罚单将...

中银消金一人被禁业5年7月9日,国家金融监督管理总局上海监管局发布四张罚单,其中,时任中银消金重庆区域中心职员万意对该公司员工行为管理严重违反审慎经营规则负有直接责任,被禁止从事银行业工作五年,作出处罚决定的日期为7月2日。公开资料显示,中银消金成立于2010年6月10日,公司坐落在中国(上海)自由贸易试验区,...

地方监管局“1号罚单”陆续出炉!涉两张百万级罚单,还有一人被终身...

除了上述罚单外,9家地方监管分局亦披露了开年首张罚单。1月2日,中国银行七台河分行因信用卡业务管理不到位,被七台河监管分局罚款30万元。1月3日,阳光财险巴音郭楞蒙古自治州中心支公司因利用保险代理人以虚构保险中介业务方式套取费用,被巴音郭楞监管分局罚款6万元。

全村几百人莫名被贷款,总金额高达上亿元,银行:手续合规快还钱

很快引起了中国银行金融保险监督委员会的重视。由于这起事件涉及钱财数额巨大银监会相关负责人表示要进行彻底清查,还村民一个公道。一周后,银监会的调查结果出来了。是一位姓陈的银行工作人员违规做了此事。他在网络上购买了别人的身份信息,同时利用自己的权力。

比行长还高,银行2000万年薪谁拿走了?

中国银行一人年薪达2000万-2500万元。在不少人眼中,在银行内部,董事长和行长收入理应是最高的。事实上,在银行有人拿到的年薪比行长还高出一大截。最近,港股上市银行陆续公布2023年年报,其中披露了各家银行薪酬最高的五位人士。中新经纬梳理了28家港股上市内地银行,其中,中国银行有1人年薪高达2000万—2500万元,堪...