银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

正常执法行为：异地公安冻结银行卡后，一般会通过正规的银行渠道通知持卡人，告知其银行卡被冻结的事实及原因，持卡人可向银行柜台查询到具体的冻结机关及联系方式等信息。公安人员在与持卡人沟通时，会表明自己的身份、所属单位、警号等，询问问题也会围绕银行卡的使用情况、资金来源及去向等与案件相关的内容展开，且...

银行卡被公安冻结,公安说要扣划怎么办?

为此,律本律师团队跟进公安机关解冻手续,成功帮助丁某全额解除银行卡冻结措施,帮助丁某解决难题,成功保住银行卡资金不被扣划。律本建议如果银行账户被公安机关冻结,最好是尽早与冻结机关沟通解除银行账户冻结措施,以免资金被扣划/返还或被纳入涉案名单。如果银行账户资金系合法来源款项,由于沟通不及时导致被强制扣划...

名下一张银行卡涉案了,其他银行卡可以取现注销吗?

被公安机关管控:如果涉案情况较为严重,公安机关可能会将您的身份信息列入涉案名单或管控名单,各大银行会根据相关信息对您名下的所有银行卡进行管控,包括限制交易、冻结等。此时,其他银行卡也无法正常取现或注销,需要您配合公安机关的调查,解除涉案嫌疑或完成相关处理后,才能恢复其他银行卡的正常使用。总之,当名下一张...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

银行卡被冻结了?最有效的解冻路径你可能还没试过!

公安机关每天要处理大量的银行卡冻结案件，他们根本没有时间去逐一审查每一张被冻结的银行卡。通过电话或邮寄材料的方式，你的解冻诉求很可能石沉大海。而亲自前往申诉，能够直接面对承办民警，充分表达你对解冻的紧迫需求，这样才有可能引起警方的重视，并加快解冻进程。5.法律赋予你更多的权利，但前提是配合调查！根...

肇庆高要:女子银行取款却被抓,原因竟是……

获悉线索后,反诈中心快速响应,立即联合辖区派出所民警赶到该银行,将涉嫌“跑分”洗钱的杨某(女)当场控制,现场扣押涉诈资金数万元、银行卡一张,冻结其银行账户可疑资金23万元,并将杨某依法传唤到公安机关接受调查(www.e993.com)2024年11月23日。经审,杨某交代了其为赚取好处费,提供银行卡给他人转移涉诈资金的违法犯罪事实,共为涉诈嫌疑人接收...

守护平安丨关于一张被冻结的银行卡

原创宁东公安分局平安宁东五一假期来临之际,宁东刑侦收到了一份“特殊”的礼物。今天我们一起来听关于一张被冻结的银行卡和它背后的故事……4月26日,孙先生来到宁东公安分局刑侦大队寻求帮助,希望办案民警能将自己的银行卡解冻。刑侦大队副大队长杨耿看到孙先生面露难色,立刻上前热心接待了他,主动了解情况。原...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随...

多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还被...

近日,全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局,导致名下银行卡、支付宝等,被异地公安机关以涉诈为由冻结,且需要本人去异地配合警方调查。大部分商家为了尽快正常营业,在未能追回手机等货物的情况下,只能选择退回“赃款”,成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案,也让商家们的后续维权陷入困境。

网友拨打境外电话后,名下所有银行卡被冻结,当地派出所回应

4月6日,有网友在微博发帖,称自己4月4日在家用国内手机联系新加坡大华银行(UOB)讨论工作,因未接到96110的来电,就有警察联系上了他的朋友。随后,其又接到反诈中心宁波南门派出所的电话,询问他为何向0065代码地区打电话。在一番交流后,对方表示是为了防止其被电话诈骗,“我晚上出去消费发现,我名下所有的银行卡包括...