小小一张银行卡,牵出X动三高管!

这是一个典型的“顺藤摸瓜”的故事:通过一张小小的银行卡,审计署京津冀特派办发现了广西移动原董事长接受相关企业利益输送的关键证据,接受贿赂的违法犯罪案件浮出水面。吴唯宁最早在福建移动通信局负责计费工作,中国移动集团成立后吴唯宁调往中国移动集团出任计费中心主任,2006年7月至2010年2月期间担任广西移动总经理...

反诈小课堂丨办张银行卡躺赚500元?大学生需警惕“洗钱”陷阱

乌鲁木齐晚报全媒体讯(记者刘青霞通讯员侯莉莉报道)“他们说只要办一张银行卡,取出2万元就能给我500元报酬,我一时冲动就答应了……”11月3日,面对民警的询问,新疆某高校的大一学生阿某如是说道,并对自己的冲动行为表示后悔不已。11月3日,交通银行北京路支行的工作人员在为一名大学生办理新开卡业务时,注意到...

银行卡收到29500元,内江一大爷取钱时才晓得踩了“雷”——

要为张大爷包装银行流水向张大爷银行卡内转账29500元并告诉张大爷去银行把钱取出来再存入指定的账号这样便可以成功领取“扶贫资金”次日张大爷来到银行取钱时却被银行工作人员拦截发现张大爷账户涉嫌洗钱此时,张大爷才意识到自己被骗原来所谓的“流水包装”其实就是帮助诈骗分子洗钱“跑分”威远警方提醒...

以上门办信用卡之名每次骗299元“押金” 他们一共圈了300万元

不查征信,无所谓职业,快速审批一张信用卡,只要刷个299元的"流水押金"就好。近日,厦门警方成功捣毁一个公司化运营、涉骗取办理POS机押金的诈骗窝点。截至昨日,警方已抓获包括"法人代表""经理"等多层级犯罪嫌疑人98人,查明涉案金额300余万元。骗术称办卡要刷流水刷走299元押金后消...

女子银行卡多500万担心涉违法诈骗报警

重庆晚报讯前天,九龙坡区的小徐心情犹如坐过山车——银行卡突然多出500万元,起初以为是骗局,一查竟是真的。不知所措时,她又接到民警电话,到底怎么回事?小徐家住九龙坡区歇台子。国庆最后一天假期,她收到意外惊喜,手机短信显示银行账户进账500万元。

武汉1名大学新生被骗26500元 警方已立案调查

被骗26500元拿到银行卡号后,张斌告诉小燕,她银行卡里的钱需要转给一名专门负责该案财务的“检察官”,便把电话转接给了这名“检察官”(www.e993.com)2024年11月12日。“检察官”告诉小燕,他们目前只跟中国工商银行合作,而她的卡是农行的,所以她要找一家工商银行把钱打给他们。

注意!有些银行卡已免除,但这些银行卡还有可能被“偷偷”扣费丨21...

沈女士上个月去银行网点办理转账业务时被告知其名下卡太多,长久不使用的卡可能会被冻结,可以选择注销。于是,她注销了一部分卡,保留两张卡备用(不包括社保卡),为了防止卡被冻结,几天后她往其中一张卡转入350元,结果在月底无意中查询余额发现这张卡在8月18日被扣款13次,每次3元,收费名目为补扣小额账户管理费,...

骂马云的人后悔了,有人工资卡转账额度被降到500元,银行想干啥

没有想到一波未平一波又起,有网友爆料自己转账的额度被降低了,给自己的母亲转大额根本转不了,多位网友都在互联网上发文,自己的银行卡已经被降额了,最关键的是自己的工资卡转账额度还被降到了500元。实在是让人想不通,工资卡被降到500元,这是一种什么样的情况?

一觉醒来,银行卡被降额到500元?

“工资卡转账限额被降到500元”。有媒体曾报道,上海的苏先生在没有得到事先通知的情况下,工资卡每日转账限额被下调到500元。但这并不个例,估计不少人这几年都遇到过类似的情况。比如,银行卡被限额,降额,冻结,办卡或者柜台取钱被“询问”到无语。

银行卡转账被限额?卡额度被调到500元!安全性和便利性怎么平衡

更有甚者，有人因为紧急情况需要大额转账处理医疗费用，却因为这突如其来的限额政策而陷入困境。一位中年男子的父亲突发心脏病，需要立即手术，但是医院要求预付一定的押金。他试图通过银行转账支付，却因为限额只能支付500元，这对他来说无疑是雪上加霜。事件发酵之后，社会各界的反响强烈。人们开始质疑，银行在追求...