“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...
后来潘某让他帮忙把手里一张银行承兑汇票贴掉,说是500万左右面值,他曾怀疑票是假的,如果没有问题,潘某自己就会贴掉。案件二审开庭47岁被告人当庭辩解完全不知道是假票潘女士告诉华商报大风新闻记者,“今天(1月18日)下午在徐州中院刚开完庭,我旁听了庭审,我弟弟在法庭上陈述也说他是无罪的,说他完全...
襄阳保康警方侦破一起伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人5人
柏某在帮助张某东完成一笔存款任务后,将伪造的某控股有限公司2张面额为100万元、2万元的银行承兑汇票交给张某东,由张某东冒充银行正规承兑汇票从银行柜面当场交给投资人张先生,并以银行工作人员的名义向张先生担保柏某持有的2张承兑汇票是真实有效的,欲通过瞒天过海的手段,用假承兑汇票作担保从投资人张先生处骗取资金。
假称需要钱 2张1万银行承兑汇票"克隆"成600万
原来,2010年8月初,李某以山东得利实业公司经理名义伙同刘某,谎称其公司收到一张300万元银行承兑汇票,因公司等着钱用,要低价转让。通过熟人介绍认识菏泽牡丹区的王某,王某在咨询银行确认有300万元银行承兑汇票信息后,以292.6万元的价格收购;同时李某、刘某以相同方式将另外一张假的300万元银行承兑汇票以292.4万元的价...
20万买了张假汇票 西安查获一起利用承兑汇票诈骗案
本报讯(记者龙天)日前,西安一银行工作人员接待客户时,发现该客户所持的一张540余万元的银行汇票竟是假的,警方据此深挖得知,这是一起利用承兑汇票诈骗的跨省大案。8月5日上午10时,甘肃敦煌一矿产公司员工郭某持一张由福建银行机构签发的金额为5407042.82元的承兑汇票,来到中信实业银行西安分行高新开发区支行办理业务。
建行成功堵截一张620万元假银行承兑汇票
本报讯(记者黄清安通讯员黄婵胡文明)记者昨日获悉,建行湖南省分行成功堵截一张620万元假银行承兑汇票。7月8日,湖南建行票据中心在接待某物资有限公司送来的两张银行承兑汇票时,发现其中一张面额为620万元,出票人为厦门某公司,票号为BB/0102421876,出票行为厦门工行的汇票有异样。票据中心相关人员核对每个暗记...
私刻印章!79张“假”承兑汇票,华夏银行被卷入!
据翰林汇统计,在合作期间华夏银行南昌分行开出的以“天腾系”为付款人,翰林汇公司为收款人的承兑票据共162张(www.e993.com)2024年10月22日。其中有真实交易属于正常业务的83张,面额合计47236万元,无真实交易(虚假购销合同,虚假增值税专用发票)的异常承兑汇票79张,面额合计53974万元。对于上述数额记者致电华夏银行南昌分行副行长刘勤,刘勤称正在走...
男子为帮妻子还赌债 用假承兑汇票“套”钱
扬子晚报讯(通讯员孔方记者毕俊星)妻子借高利贷赌博欠下巨债,为躲债主长年不敢回家,想妻心切的丈夫曹某竟想到用假承兑汇票“套”钱还债。5月25日,记者从常州市武进公安分局漕桥派出所了解到,曹某因涉嫌票据诈骗被刑事拘留。2015年8月19日,家住武进雪堰镇的张先生拿着一张银行证明来到了漕桥派出所,称自己被...
紧急通知!大量央企假承兑卷土重来!收到立刻报警
举例说明:假设某中小建筑企业承接了地产集团的工程,按照前几年的结算政策,是根据施工进度付现金,但是现在不一样了,施工方建设完成项目后,地产集团先赊账6-12个月,然后再给施工方一张12月期限的商业承兑汇票,实际上需要在18-24个月之后才能拿到现金,这样操作下就最大程度压榨了施工方的资金。
焦作市480万元假承兑汇票疑云:六问马村区农村信用联社
不过,现有证据显示,焦作市马村区信用联社在质押涉案的假承兑汇票贷款时,并未对涉案汇票“质押”背书。对于这种情况,受害人王锦领认为,对一张经过专业人员、专业鉴别仪器鉴定结论是“票号疑似改动”结论的银行承兑汇票,未经“质押”背书就进行了贷款发放,而且是430万元的巨款,这对于信用社这样的专门金融机构来说,确实不...
震惊!几十亿假承兑票流出
另外,有消息称日前破获一起涉及金额达到1.5亿元的票据诈骗案件,其中的主角也是承兑汇票。部分企业拒收,承兑取消迫在眉睫鉴于市场上假承兑汇票大行其道,部分承兑汇票兑换难的问题,多家钛白粉企业以及化工企业发布通知,称由于部分承兑汇票风险加大,拒收承兑信息为财务公司、葫芦岛银行等20余家银行承兑汇票。