买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

据了解,一是通过获取遗失或被盗的公民个人信息和身份证件,前往银行办理银行卡;二是以每张几十元到几百元不等的价格收购他人闲置不用的银行卡;三是通过银行内部工作人员,盗用客户信息办理银行卡。其中最为常见的,是用捡来的身份证办理银行卡。2013年3月,22岁的湖北人伍智从深圳来到北京打工,某一天在路上捡到一张名...

群发短信声称办信用卡实为骗钱 4人因诈骗被判刑

当被害人在银行客服查询到其信用卡业务正在办理后,会误以为办理的确为大额信用卡,随即被告人再要求其支付手续费,让被害人将钱款汇入“1号”指定的账户内。截至2014年5月27日被抓获,4名被告人共骗取5名被害人3.5万元不等。法院经审理认为,凌某顺、凌某勋、凌某锋、金某某的行为均已构成诈骗罪。鉴于4被告人...

山西警方破获“猫池”案 缴获5千多张手机卡 8名“内鬼”被判刑

犯罪嫌疑人李某某:每个人办了一张主卡、两张副卡。办好的卡都拿给魏某某,说是办一张给10块钱。犯罪嫌疑人李某某说,之所以答应帮魏某某办卡,是因为既可以完成公司的办卡任务,也能获取非法酬劳。警方查明,这几名“内鬼”非法获利在一万到五万元不等。最后办出来的卡,都被犯罪嫌疑人苏某某收走,插入“猫池”...

用“短信积分”198元买加油优惠卡,结果得200多次才能用完

刘丽花费198元购买了一张号称面值500元的加油优惠卡，拿着卡去加油站时却碰了壁。“首先，许多加油站根本不能使用这张卡。其次，这张卡并非储值卡，而是所谓的‘折扣卡’，用卡之后一升油只能在国标油价的基础上优惠1角钱，和商品描述的折扣力度完全不符。”记者查询了济南多家加油站的油价，发现一些加油站本身...

朋友圈、微信群发这类信息,可能涉嫌犯罪!

骗子大多藏身境外,他们会以“高薪招聘”为诱饵,诱使求职者在国内租房搭建虚拟拨号设备实现远程操控手机卡,给国内被害人拨打诈骗电话、群发诈骗短信来实施诈骗。通过这些虚拟拨号设备将境外电话转化为境内本地电话,增大了迷惑性,导致被害人更容易被骗。看似门槛低来钱快...

“短信积分”兑换加油卡,结果“越用越亏”

刘丽花198元购买了一张号称面值500元的加油优惠卡,拿着卡去加油站时却碰了壁(www.e993.com)2024年11月8日。“首先,许多加油站根本不能使用这张卡。其次,这张卡并非储值卡,而是所谓的‘折扣卡’,用卡之后一升油只能优惠1角钱,和商品描述的折扣力度完全不符。”帮办记者查询了济南多家加油站的油价,发现一些加油站本身提供的每升油优惠额度...

被“利益”诱惑的学生们,“高薪”出借电话卡,将会是你永远抹不掉...

一典型案例初中学生小张结交了一网友,网友称帮其办一张电话卡,给450元报酬,为获取利益,小张就去办理了一张电话卡并寄给对方,拿到了报酬,开心地买了游戏装备。结果,自己办理的那张手机卡给不法分子拨打诈骗电话,导致一群众被骗6万余元。目前,小张已被公安机关依法行政处罚,该案正在进一步办理中。

丰台警方抓获7名信用卡诈骗嫌疑人,核破案件100余起

3月2日晚,正在家中休息的张先生突然在一分钟内收到7条信用卡交易短信提醒,其名下一张5万元额度信用卡瞬间被刷爆,不明所以的张先生立即报了警。丰台警方受理后立即开展调查,通过梳理发现,该案盗刷消费地在国内,收款方是广东籍男子胡某。“在一线工作中,信用卡盗刷地点以境外居多,比如事主在境外使用信用卡时...

刮刮卡100%中奖,这样的“快递”你收到过吗?

颜女士收到了一个陌生的包裹,里面是一张100%中奖的刮刮卡和一份免费的小礼品并内附有二维码,扫码进群即可解锁红包任务。由于返利高,颜女士一连转了好几笔,直到刷到38000元时,她才意识到自己被骗了。案例分析颜女士遭遇的是典型的刷单诈骗,而这张100%中奖的刮刮卡,则是刷单诈骗的引流方式。通过中奖让群众扫...

38种诈骗话术,请远离,请转发扩散!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

然后打着帮助受害人洗脱罪名的幌子,迫使受害人一步步掉进陷阱里,将资金转入“安全账户”配合调查,实施诈骗。13.冒充房东短信诈骗话术:“小王啊,我最近办了张新的银行卡,以后房租你就打到这张卡上,麻烦了!”犯罪分子冒充房东群发短信,称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内,部分租客信以为真将租金转到...