应客户要求将3.5万现金做进蛋糕 结果"订单"变"洗钱"

2月23日,华商报大风新闻记者从榆林市公安局榆阳分局获悉,赵先生收到所谓的“定制蛋糕送惊喜”订单背后,是诈骗分子“洗钱”的不法勾当,而为了赚个“辛苦钱”的赵先生在客观上也成为诈骗分子的“帮凶”。因为该案典型,且在榆阳辖区内首次出现该情况,因此榆林市公安局反诈中心决定以此案例提醒市民擦亮眼睛。警方人员...

收到“巨额”蛋糕订单?杭州有商家中招→

嫌疑人把诈骗来的钱通过银行卡转账到蛋糕店老板的银行卡,让老板取现金出来,中间给她一定的报酬,然后剩余的钱装在蛋糕里面,由另外的嫌疑人过来取走。经检查,民辅警从扣押的两个“现金蛋糕”和一束“现金花束”里,共查获现金4.2万元。富阳区公安分局城东派出所辅警何艳青:商家如果接到要求把转账金额取出来放到蛋...

【社会】“做个藏3万5现金的蛋糕!”榆林蛋糕店老板接单后银行卡被...

"订单"变"洗钱"今年1月6日,陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后,这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至,希望定制一款有"特殊要求"的蛋糕,即将3.5万元现金做入蛋糕中。赵先生认为,曾经有顾客提出将钻戒做入蛋糕,给家人惊喜的情况,故将3.5万元现金做入蛋...

香帅年度演讲:不躺平,还能干什么?

第二个是中国数字能力,比如刚才说到的私域运营就是数字能力的一个表现;另外,供应链的高效和弹性其实也依赖于这些年我们积累的物流支付等数字服务能力。所以,供应链能力和中国数字能力就像两个巨大的基座,使得今天的中国企业出海的门槛降低,速度加快,模式也更丰富。而且,还长出了新型的全球化企业——无国界企业。

用钞票做花束、把人民币藏进蛋糕当惊喜?当心成了洗钱帮凶!

2月23日,华商报大风新闻记者从榆林市公安局榆阳分局获悉,赵先生收到所谓的“定制蛋糕送惊喜”订单背后,是诈骗分子“洗钱”的不法勾当,商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”,而为了赚个“辛苦钱”的赵先生也在客观上成为了诈骗分子的“帮凶”。

商家按客户要求将3.5万转账取现做入蛋糕,为何成洗钱帮凶?律师分析

据办理相关案件的民警介绍,这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现(www.e993.com)2024年11月1日。民警分析称,诈骗分子往往通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。

瞄准万亿蛋糕,快手、抖音再起战争

抖音则选择了自营为主的模式,除了接入美团、携程这样的第三方平台,用更大力气下场做商家资源。它邀请酒旅类商家在抖音注册账号,并将预订酒店、门票的功能植入商家的抖音主页,同时,它还给这些商家开课,手把手教他们怎么开直播,做短视频,让用户关注自家的酒旅团购产品。

钞票做花束,3.5万元人民币藏进蛋糕当惊喜!违法!

另外,记者注意到,除了“惊喜蛋糕”的方式“洗钱”外,很多花店也是电诈嫌疑人“洗钱”的渠道。根据多家媒体公开报道显示,全国多地有花店老板接到“大订单”,“神秘顾客”花豪金,预订“鲜花+现金”礼盒,即用现金做成的“有钱花”礼包,最终导致陷入洗钱案,银行卡因涉案被冻结。

谢杭峰我们是来地球玩的

6、做另一个自己1417、人生最大的对手是自己1438、圈层决定成败1459、人性的六度思维14610、企业进化论15111、到底为谁而忙?15712、以博爱利世利他15913、爱的诠释16114、人生赢在爱与被爱16315、以爱心渡人渡己16516、上善若水,大爱无疆16717、幸福源于做真实自己16918...

滴滴售后新动作!“小桔养车”首次开放加盟,修理厂再迎“流量平台”?

毋庸置疑,可以直接变现的2B流量对于修理厂而言是块诱人的“蛋糕”,但是挑战也很大,面对出行公司抛出的橄榄枝,修理厂是选择深度绑定、全面转型;还是只将后者的订单做“增量”,结果是不一样的。AC汽车曾报道过,早期合作宝能集团旗下联动云的修理厂,致联盟为其带来的业务占比可超过一半,部分地区的修理厂这一比例可高达...