【平安建设】平安建设宣传知识_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

第一步冒充邮政部门工作人员告知受害人其有份包裹无法投递或包裹内藏有毒品,需要移交公安机关处理;第二步冒充司法机关工作人员,恐吓受害人称其可能涉嫌犯罪,身份信息外泄,必须对银行卡进行升级保护或者转移钱款,需移交银行部门处理;第三步冒充银行部门工作人员,提示受害人到柜员机进行所谓升级保护,实际上是引诱受害人将...

请自觉远离“黄赌毒”!民警来到银行宣讲

“从自己做起、从家庭做起，远离黄赌毒。”3月10日，武汉市公安局江岸区分局百步亭派出所民警胡康培来到工商银行黄浦支行，用法律法规、真实案例和工作体会，向银行200余名工作人员开展“学法守法、拒绝黄赌毒”警示教育宣讲。诙谐生动的宣讲，赢得阵阵掌声。民警开展宣讲宣讲中，民警胡康培介绍了打击“黄赌毒”的相关法律...

特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍，参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万，输赢能达到数百万。如此大的规模和金额，完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团，是如何做到针对中国赌客开展违法行为的呢？通过调查涉赌资金流，警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。一名办案民警介绍，这些...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

1如果你有网络赌博行为,直接绑定平台提现,一级涉案的几率是99%2如果你网络赌博行为,直接提出数字货币,在易币付,EB等平台挂单出售,打款需要时间等,一级涉案的几率是90%。3如果你是在交易所OTC卖出USDT导致冻卡,币商实名制打款的话,那么基本上没有一手黑,也就是一级涉案基本不会。4如果你是在境外聊天软件...

以赛促教,提升公众防范意识——人民银行怀化市分行构筑反洗钱反电...

为进一步加强和夯实地方反洗钱、反电诈工作,提升反洗钱履职能力,增强社会公众识破洗钱、电诈“陷阱”,营造全社会参与和支持反洗钱、反电诈工作,自觉抵制洗钱违法犯罪行为的良好氛围。日前,人民银行怀化市分行以省级反洗钱宣教试点基地为依托,联合多部门,开展全市反洗钱、反电诈知识宣讲比赛,形成了宣教频率常态化、宣教...

??5·15 打击和防范经济犯罪宣传日|远离洗钱犯罪,守护经济安全

经查发现,该软件将服务器架设在境外,且参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算,通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白等环节,涉赌资金得以“乔装打扮”、反复流转(www.e993.com)2024年11月14日。(3)利用虚拟货币“跑分”平台洗钱案例:2024年4月,顺昌法院公开开庭审理一起首例利用数字人民币、虚拟货币交易“...

在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?

2、冻结银行卡、征缴税费当张三因为收到上游的黑钱导致银行卡被冻结，去和公安沟通时，警察叔叔必然会问张三：你的钱哪来的？张三也了解过相关规定，认为自己去澳门赌博不违法，于是理直气壮的说：这都是我在澳门赌的钱，合法的！然后警察叔叔接着问：你赌的是港币，我冻的是人民币，怎么证明这是你赌的钱？

上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!

明显“超标”的账户数量,过于频繁的兑换次数,短时大量的取现金额,立即引起了银行工作人员的警觉,随即报案,就此揭开了一起利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件。原来,随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,该银行积极进行数字人民币的对接...

中信银行青山湖开展“知法守法 远离赌博”宣传活动

中信银行青山湖支行通过向到访客户发放宣传折页、播放LED宣传标语等方式,对走进银行的客户开展宣传教育活动。支行宣传员告知民众,非法赌博的形式多种多样,从银行层面来看个人买卖、出租、出借账户、银行卡、收款码行为都可能无意间“卷入”非法赌博,造成严重后果。支行宣传员引导公众正确安全使用支付工具,如何识破网络赌博的...

如何远离赌博陷阱?渝中这场网络直播活动来教你

“千万不要将自己的身份证、银行卡、电话卡、U盾等租售给他人,否则也可能涉嫌违法犯罪!”5月13日下午3点,重庆市公安局打击治理跨境赌博专项办公室、渝中区公安分局等单位联合举办的“拒绝跨境赌博守护幸福生活”网络直播专场活动在大坪重庆龙湖时代天街举行。公安部头条号、中国警察网、“平安重庆”、人民日报客户端...