起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲，丁家豪立马致电银行客服冻结公户，工作人员回复需要公检法对此进行操作，并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆，行长告诉他，下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后，他向当地派出所和110报警，并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

意识到不对劲，丁家豪立马致电银行客服冻结公户，工作人员回复需要公检法对此进行操作，并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆，行长告诉他，下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后，他向当地派出所和110报警，并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

比如在财务软件中详细记录每一笔对公账户与个人的交易信息,便于查询和分析。五、风险防范方面防范欺诈风险。公司要警惕个人欺诈行为,如提供虚假发票、虚构交易等。在与个人交易时,可以通过多种方式核实对方身份和交易真实性。例如,对于不熟悉的个人供应商或劳务提供者,可以进行背景调查,核实其资质和信誉。关注资金安...

公司的收款码怎么办理

第一步:关注公众号:商户聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通商户聚合支付所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也...

手机怎么查开户行

如果您不常使用银行APP,或者APP内信息不够直观,可以尝试通过手机银行客服功能查询。拨打银行客服电话,根据语音提示选择“手机银行服务”或“人工服务”,告知客服您的需求,提供账户相关信息后,客服人员会告知您开户行的具体信息。###3.**微信公众号/小程序**许多...

京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公告

具体内容详见公司于2024年7月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于拟参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司预重整暨收购其100%股权的议案》(公告编号:2024-077)(www.e993.com)2024年12月19日。三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

重庆顺博铝合金股份有限公司

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(cninfo)《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-028)。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。三、备查文件1、《第四届董事会第十八次会议决议》2、《第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》...

招标公告 ‖ 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂草堂项目...

开户行:中国建设银行西安市南大街支行账号:61001862500052500335十、招标人联系方式:地址:西安市高新区高新三路财富中心三期40层招标文件仪器技术答疑人/电话:王浩仁/18392482551招标事项答疑人/电话:赵雯倩/13992096978陈晨/18681803399监督电话:马先生/18109296880...

...| 广东华兴银行东莞分行想方设法为异地公司客户办理开户获赞

随后,了解到该公司基本户是可以正常使用的,也没有变更过基本户开户行,基本存款账户信息的纸张也没有更换过。为了不耽误客户的时间,梁丽育继续准备开户资料,陈燕平等多位后台主管也迅速讨论出解决方案,发送查询书到基本户开户行查询人行系统信息,且安排工作人员在人行系统继续尝试查询。

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议...

1、甲方1已在乙方开设募集资金专项账户(户名:三七互娱网络科技集团股份有限公司;账号:9550880224806500119;开户行:广发银行股份有限公司广州琶洲支行;以下简称“专户”)和定期账户(户名:三七互娱网络科技集团股份有限公司;账号:9550880224806500209;开户行:广发银行股份有限公司广州琶洲支行;以下简称“定期账户”),截止2024年2...