工行渭南高新区支行高效协警办理涉案账户冻结业务

工行渭南高新区支行高效协警办理涉案账户冻结业务近日,工行渭南高新区支行收到某公安机关的紧急通知,其近期侦办的一起涉赌涉诈资金案件,需对该案件涉及的92户工行账户进行额度冻结,涉及金额巨大。由于时间紧迫、任务艰巨,支行第一时间统筹安排辖内网点柜面资源,开辟绿色通道。该行营业室设置协助执行专柜,并安排业务熟练...

大渡口区分局关于返还电信网络诈骗案件涉案账户冻结资金的公告

重庆市公安局大渡口区分局办理李某某被诈骗案中查明,被害人被骗资金转入账户6230522020022724078(户名:何平平、归属行:中国农业银行),重庆市公安局大渡口区分局已将该涉案账户依法冻结。根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发﹝2016﹞41号)及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》...

公安部关于印发《公安机关涉案财物管理若干规定》的通知

凡是具备条件的省、自治区、直辖市,各级公安机关应当设立或者指定专门保管场所、账户,并指定一个部门对各办案部门经手的全部涉案财物或者涉案款项和价值较大、管理难度较高的部分涉案财物实行集中统一管理;暂时不具备条件的省、自治区、直辖市,应当先在部分条件较好的市级或者县级公安机关实行集中统一管理,并逐步创造条件...

【济宁头条】涉案账户冻结资金公告

涉案账户冻结资金的公告山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办...

鱼台县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

涉案账户冻结资金的公告山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办...

与私募合谋,如何控制90个账户操作股价?案件细节曝光

中国证监会最新披露，时任天洪集团董事长陈伟、时任易欣达总经理仇建明操纵“苏州龙杰”股票一案现已调查、办理终结(www.e993.com)2024年11月22日。2022年2月21日至7月27日，陈伟、仇建明以股票配资等方式实际控制“鲍某琳”等90个证券账户（简称：涉案账户组），交易“苏州龙杰”，已构成操纵市场行为。罚单指出，陈伟、仇建明分工协作、相互配合，...

涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告

重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告平安渝北2024-07-1110:55:52上游号文章仅代表作者本人观点,不代表上游新闻立场,文责作者自负。如有文章内容、版权等问题,请联系上游新闻。联系邮箱:syh@cqcb举报淘宝推广广告相关新闻无相关信息...

重庆警方查获一起非法从事支付结算案件

近日,梁平区公安局查获一起非法从事支付结算案件,抓获犯罪嫌疑人19人,刑事拘留12人。截至9月23日查控涉案账户资金流水超10亿元。案情介绍今年3月,区公安局在办理一起信息电诈专案的时候,发现缅北回流的嫌疑人胡某,其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判,发现从2023年9...

刚刚,荆门警方发布公告!事关跨境网络赌博案件

涉案银行账户的公告荆门市公安局高新区·掇刀区分局在侦办一起跨境网络赌博案件过程中,对一批涉嫌用于赌博或者接收流转赌资的银行卡内资金依法予以冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,特告知以下银行卡账户所有人(详情见附件)来我局配合调查。根据《刑法》第三百零三条开设赌场罪及第二百八十七条帮助信息网络犯...