窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

力帆科技(集团)股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及...

(本次日常关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要,关联交易的定价以市场价格为依据,公允合理,有利于相关各方的优势互补和资源合理配置,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程...

力帆科技(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

对该事项涉及的议案等相关资料予以认真核查,我们认为公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计符合相关法律法规、规范性文件,上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定,符合公司的发展利益和实际经营情况,系公司正常业务

中天服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

2、会议登记地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务,信函请注明“股东大会”字样。3、会议登记方式:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记...

沪市上市公司公告(12月13日)

祥和实业(603500)发布公告,公司于近日收到控股子公司浙江天台祥和智能装备有限公司(简称“祥和智能”)通知,其主导研发的“铁路轨道综合检查仪”通过了中国铁路郑州局集团有限公司的技术评审,并取得科技成果技术评审证书(郑州局技评字〔2024〕第22号)(www.e993.com)2024年12月19日。铁路轨道综合检查仪是一款为铁路轨道和道岔检测设计的高精度智能化检测...

北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

委托人股东账户号:■委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

光洋股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置...

17中国银行常州新北支行(江苏)对公结构性存款202412576保本保最低收益型1,050.002024/8/132024/11/161.200000%或2.920000%否-18南京银行股份有限公司常州分行单位结构性存款2024年第34期58号92天保本浮动收益型结构性存款3,000.002024/8/222024/11/221.50%或2.20%或2.40%否-19...

天津友发钢管集团股份有限公司

11、热联友发(天津)供应链管理有限公司(以下简称“热联友发”)统一社会信用代码:91120118MADCYT161G类型:有限责任公司法定代表人:劳洪波注册资本:20,000.00万元人民币成立日期:2024年3月18日住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)兰州道566号海泽物流园3号库南侧办公区307室...

窃取企业对公账户……他们当起了洗钱“工具人”

自此,一个完整的洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户;接着由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成...