农行爆发票据窝案 38亿无法兑付

广州日报讯(记者李婧暄)昨日,有消息称北京农行2名员工涉嫌非法套取38亿元票据进入股市,造成资金无法兑付,由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。昨日晚间,农业银行发布公告确认此事,农行表示,“近日,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。目前,公安机关已立...

恒丰银行南京分行签发承兑汇票违规 被罚人民币四十万元

摘要6月22日,中国银监会发布苏银监罚〔2015〕38号行政处罚决定书,对恒丰银行南京分行违规进行处罚,罚款人民币四十万元。资料显示,恒丰银行南京分行法定代表人(主要负责人)姓名为门成梅,2015年9月10日,恒丰银行南京分行因签发无真实贸易背景的银行承兑汇票,按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五...

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法,对四类重大案件...

金融机构组织架构和层级不适用本办法相关要求,案件涉及国家秘密或者有关部门对案件具有特殊规定的,金融机构可以提出申请,由金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构根据实际情况决定案件管理形式。第四十五条本办法生效后,《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)、《中国银监会办公厅关于落实案...

失效文件-市政府办公室关于印发《连云港市清理整顿各类交易场所...

(三)在市外注册但实际运营地在连云港的交易场所。部分交易场所为逃避监管,采取在市外注册、市内经营的形式,根据《省政府办公厅关于开展全省各类非法交易场所清理整顿工作的通知》(苏政办发〔2015〕72号)文件精神,将该类交易场所列入清理整顿范畴。(四)未经批准违规开展业务的交易场所。包括但不限于未经批准变更名称...

预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...

定性依据:中共中央办公厅、国务院办公厅《关于转发财政部<关于治理乱收费的规定>的通知》(中办发〔1993〕18号)“三、……以下几种乱收费行为必须立即停止,坚决纠正:(一)未按国家规定的收费审批权限批准,擅自出台收费项目,扩大收费范围,提高收费标准;(二)将国家机关职责范围内的公务活动变无偿为有偿;(三)利用办...

宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2023〕38号)

宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2023〕38号)(宁波奉化农村商业银行股份有限公司)

中国银保监会山西监管局行政处罚决定书(晋银保监罚决字〔2022〕38...

当事人如不服本行政处罚决定,可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向中国银行(601988)保险监督管理委员会申请行政复议,也可以在收到本处罚决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议、诉讼期间本决定不停止执行。中国银保监会山西监管局2022年6月14日看全文...

富国安和120天滚动持有债券发起式A,富国安和120天滚动持有债券...

号《关于准予富国安和??120??天滚动持有债券型发起式证券投资基金注册的批复》)。本基金合同于??2023??年??12??月??26??日正式生效。????基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资...

...吉林省落实哈长城市群发展规划实施方案的通知(吉政发[2016]38号)

吉政发〔2016〕38号各市(州)人民政府,长白山管委会,各县(市)人民政府,省政府各厅委办、各直属机构:现将《吉林省落实哈长城市群发展规划实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。吉林省人民政府2016年9月30日吉林省哈长城市群发展规划实施方案哈长城市群是我国东北地区城市群的重要组成区域,包括我省的长春市...

河南银保监局南阳分局行政处罚信息公开表(宛银保监罚决字〔2023...

宛银保监罚决字〔2023〕38号被处罚当事人姓名或名称个人姓名杨青春(中国农业银行股份有限公司南阳分行)单位名称法定代表人(主要负责人)姓名主要违法违规事实(案由)对中国农业银行股份有限公司南阳分行发放冒名贷款的违法违规行为负直接责任。