卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法...
卖碗粥、转个账,柳州一女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
银行告知被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块...
大多数律师都说不清楚的银行卡涉案冻结的底层逻辑!
如果你被骗了,或者真实情况没有被骗,你必须实话实说,提供对方的转账记录、银行卡号等资料,并且反诈中心的叔叔会叫你拍照受案回执,证明你去过了派出所。你唯一能做的就是拿到受案回执,了解承办警官姓名、警号等信息,耐心等待名下所有银行账户被管控一个月。这就是所有银行卡冻结的事件底层逻辑,你只有知道原因才知道...
“法”人深省丨卖了两部手机,银行卡被冻结!警惕这种新型诈骗
2023年8月和9月,肖某先后在湖北省红安县、广元市城区、绵阳市涪城区等地,通过购买手机的方式,获取手机店营业人员的银行卡号,将上线的非法所得作为购机款打到该银行卡上。完成交易后,肖某便会立即将手机变卖,再将变卖的钱扣除1500元作为自己的“劳务费”,然后转入上线指定的另一个账户。 肖某的一波操作下...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
上游新闻记者从重庆警方了解到,目前,手机商家较多区域还未发现类似立案信息。不过在1月11日,石桥铺一位二手手机商谢先生向记者证实,他在1月2日遇到类似骗局,损失4999元,随后银行卡也被冻结。目前,银行方面建议报警,自己会在这几天到当地派出所报案。据洛阳日报·洛阳网报道,孟津区一手机店老板卖了两部手机,...
菏泽警方紧急预警|骗子|银行卡|公检法_网易订阅
4.虚假网络贷款类诈骗(www.e993.com)2024年10月22日。骗子通过电话、短信、虚假广告等方式寻找对象,以无抵押、无担保、低利息等话术诱导受害者下载APP,或进入钓鱼网页办理贷款,一旦事主信以为真,对方即以预付利息、保证金、事主银行卡号输入错误账户冻结等借口实施诈骗。防范提示:任何声称“无抵押、无资质要求、低利率、放款快”的网贷平台都有极...
临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!
无独有偶,自今年2月份以来,临沭县城内多家花店接到了这种包有大额现金的鲜花礼盒订单,而收款后不久,店内接收转账的银行卡账户均被冻结。多家花店老板银行卡的异常冻结引起了警方的注意,玉山派出所对案件展开侦查,发现这些花店接到的“现金花束”订单均来自同一人,在临沭县公安局反诈中心的协助下,办案民警成功锁定...
稀奇!“大客户”在金店豪买黄金,付款后金店银行卡被冻结
客户来金店买黄金、首饰,付款后金店的银行卡竟然被冻结了,民警给的理由是涉嫌诈骗,这样稀奇的事大家听说过吗?5月3日晚,河南安阳一金店迎来了一对年轻客户,他们自称是情侣,来买黄金。年轻情侣来买黄金不是准备结婚的三金就是给女朋友过生日过节之类的礼物,金店的工作人员非常热情地接待了他们。
银行卡突然被冻结!已有多人中招!警方提醒
对方向茆女士要了银行卡号转账让茆女士取钱帮忙制作可就在将花束送到顾客手上一个小时之内茆女士却收到银行卡被冻结的消息经警方核实茆女士收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款目前,案件正在进一步侦办中相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#冲上微博热搜首位不少网友表示...
贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?
如果你在进账第一笔后银行卡立刻被冻结风控,那么你应该怎么办?如果是银行非柜,立刻跑去银行柜台原路汇款退回,如果你卡被冻结,立刻用你自己其他可以使用的卡,给他转回去,并且备注转错,某某退款。相信六叔,这就表明你没有主观故意诈骗的嫌疑,如果有条件,可以通过对方银行卡号判断归属地,并且拨打对方110/96110报警,...