福建银监局公布8种银行卡欺诈案例
欺诈过程:骗子假冒银行名义,利用手机短信或电话的方式,以“商场消费请您确认”或“银行卡资料泄露”为名,借口转移资金到安全账户,或添加安全码等,骗持卡人到ATM转账,或直接套取受害人的卡号、密码。防范技巧:收到类似短信,要提高警惕,如果对自己的银行卡消费确有疑问,应亲自到银行柜台或致电银行客户服务热线查询,...
四川省公安厅银监局:提防银行卡8种骗术
八大骗术要看清楚骗术1:短信欺诈。冒充银行工作人员发出“在商场刷卡消费成功”类似短信,电话回复时指导存款人到ATM机转款,骗取存款。骗术2:电话骗取密码。电话告知“您的银行卡被人伪造或盗用,犯罪嫌疑人已抓获”,要求把卡号和密码报给假冒的银行工作人员,骗取密码。骗术3:伪造非法网站盗取卡信息。伪造与银行网址...
假银监局工作人员上门实施诈骗,女子伙同他人诈骗七旬老太370万...
楚天都市报11月23日讯(记者孙婷婷通讯员田第潘)7旬老太接到电话称其涉嫌“洗钱”,一女子假冒银监局工作人员上门查证,骗取老太身份证、存折、存单,共计骗取370万余元。今日,记者从武昌区检察院获悉,该院以诈骗罪起诉作案女子王某芳,经审理,王某芳被判有期徒刑13年,并处罚金15万元。电话称涉嫌“洗钱”...
中国银行擅自为大批储户开通网银 威胁账户安全
青岛市银监局投诉的电话是0532-83079105
自称银监局人员骗人370万还谎称也是受害人 女骗子获刑
冒充银监局人员,持证上门“调查”2018年8月27日,杨奶奶接到了一个称其座机欠费的电话,根据对方提供的“某市某公安分局”的电话号码回拨查询时,被告知自己牵涉一起特大洗钱案。电话另一头是一位自称孙队长的男子,称警方在洗钱案中查获了一张用她的身份证办理的银行卡,并且“很快就会派人上门了解情况”。
26亿惊天巨案曝光!银行惨被自家隐形股东当成“提款机”!
另外,经查,周青松、郭欣、周翠欣、黄策、杨猛、李浩天、郑川广、刘晓、张雨萌在晋州恒升村镇银行工作期间,对该行违规发放冒名贷款负有直接责任,拟对其作出禁止终身从事银行业工作的行政处罚(www.e993.com)2024年7月30日。河北银保监局称,因采取直接送达、委托送达、邮寄送达等方式无法送达告知书,现依法公告送达《中国银保监会河北监管局行政处罚事...
诈骗短信刷走百万 上海银监局提示8种诈骗手段
银监局有关人士介绍,据调查,今年以来各银行掌握的个人客户账户内资金被诈骗情况已发生多起。其中通过手机短信进行诈骗并造上海银监局提醒市民注意账户保密成客户资金损失的案件有26起,被骗金额约107万元;通过ATM机进行诈骗并造成客户资金损失的案件有7起,被骗金额近1万元;通过网络进行诈骗并造成客户资金损失的案件有1起...
重庆银监局:警惕贷款中介新型骗局
1月31日,重庆银保监局发出风险提示,近期,辖内发现有中介公司以帮助借款人低成本获取贷款为由,诱导客户办理信用卡备用金业务并骗取客户资金的新型诈骗行为。有借款需求的消费者,要审慎办理金融业务,防范诈骗风险。据了解,中介公司诈骗手法,目前主要出现在这些方面:一是中介公司通过电话等方式营销,冒充银行工作人员...
女子6张银行卡都在手里密码各不同 竟全被盗刷
据了解,第三方支付软件为满足客户小额支付的便捷性需求,在购物时不需要开通网银,只需输入银行卡号、户名、手机号等信息,银行验证客户信息正确性后,第三方支付平台向用户手机发送短信验证码,客户输入验证码后,就可成功开通快捷支付并完成支付。也就是说,不法分子若拦截验证码短信,便可冒充客户本人进行开通,并盗刷。
女子网购时信用卡被盗刷 起诉银行未获支持
很快,胡女士的信用卡被连着盗刷了7笔,共计13965元。这下,胡女士傻眼了,虽然立即联系了银行客服,但是无法追回了,胡女士非常郁闷。不久,胡女士看到上海银监局于2014年11月出台的信用卡业务风险管控六条监管要求中,“给予持卡人临时授信额度期限一般不超过1个月”的新规定。